۱۶ باند بزرگ پولشویی کشف شدند

دادخدا سالاری پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با رصد و اشرافیت اطلاعاتی شبانه روزی اداره کل اطلاعات استان کرمان ۱۶ باند بزرگ پولشویی کشف و ضرب شدند.

به گزارش مهر وی افزود: ۱۶ باند کشف و ضرب شده در زمینه­های قاچاق مواد مخدر و روان گردان، تجارت سلاح­های غیرمجاز و قاچاق انسان در سراسر و در خارج از کشور به صورت پنهانی فعالیت داشتند.

سالاری گفت: این باندها وجوه حاصله از این فعالیت­ها را به حساب اشخاص ثالث یا رابعی واریز می کردند.

وی یادآور شد: قاچاقچیان پس از تحصیل وجوه حاصله از معاملات نامشروع و خلاف قانون، آنها را به حساب اشخاص عادی و بعضا موجه واریز و پس از برداشت وجوه، بخشی را تبدیل به دلار کرده و به خارج از کشور منتقل می کردند.

وی در ادامه افزود: این افراد وجوه را در معاملات املاک، خودرو و ساختمان سازی خرج می کردند تا بدین گونه اقدامات مجرمانه خود را با پوشش­های قانونی و مشروع جلوه داده و رد پای خود را در تجارت­های کثیف و آلوده پنهان سازند.

سالاری بیان داشت: به حول و قوه الهی این امر از دید تیزبین سربازان گمنام امام زمان پنهان نماند و به اقدامات مجرمانه این مجرمین خاتمه داده شد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان تصریح کرد: با اقدامات موثر سربازان گمنام امام زمان تاکنون بیش از ۱۲۵ میلیارد ریال وجه نقد و چندین باب املاک از قاچاقچیان کشف و توقیف شده است.

وی در ادامه گفت: پس از احضار متهمان و تحقیق در رابطه با پرونده های متشکله، توسط ماموران به دستگاه قضایی استان کرمان تحویل شدند.

سالاری در پایان گفت: عمده فعالیت این باندها در خارج از استان و در استان های مختلف و در خارج از کشور بوده است و تحویل و تحقیقات بیشتر برای شناسایی شرکاء و معاونین مجرمین در دادسرای کرمان در دست اقدام و انجام است.