کشف و جلوگیری از سوء‌استفاده کلان مالی با اقدام به موقع بانک ملی

شادا: محمد پاریزی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اعلام کرد: با تدبیر، مراقبت و اقدام به موقع مدیریت بانک ملی و همراهی صمیمانه سازمان اطلاعات استان تهران، باند بزرگی که قصد سوءاستفاده از حساب‌های بانک ملی را داشتند، کشف و دستگیر شدند.

پاریزی در ادامه افزود: در تاریخ ۳۰/ ۰۴/ ۱۳۹۴ گزارشی به مدیریت حراست بانک ملی واصل شد که حاکی از قصد یک باند کلاهبردار با هدایت از خارج از کشور، برای سوءاستفاده از حساب‌های بانک‌ها از جمله بانک ملی را داشتند. وی در ادامه افزود: این موضوع بلافاصله از سوی حراست بانک ملی به سازمان اطلاعات استان تهران انعکاس و طی سه ماه گذشته با مدیریت بانک ملی و همکاری حراست، بازرسی بانک و سازمان اطلاعات استان تهران اقدامات و تماس‌های آنها مورد رصد قرار گرفت.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی تاکید کرد: این باند نهایتا در روز پنج‌شنبه گذشته که قصد داشتند از طریق معاون یکی از شعب بانک، مبالغ کلانی را به‌حساب چند صرافی، برای انتقال بعدی به حساب‌های دیگر واریز کنند که با توجه به تمهیدات قبلی بانک، تمام حساب‌ها مسدود و اعضای باند توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند، در حالی که این گروه هیچ گونه اطلاعی از کنترل و نظارت بانک ملی و سازمان اطلاعات تهران نداشتند. وی در ادامه با اشاره به اینکه برای افراد عامل این سوءاستفاده و خانواده آنها ویزای شنگن برای خروج از کشور اخذ شده بود، تصریح کرد: این افراد قصد داشتند با استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تکمیل و از کشور خارج شوند. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی در پایان ضمن تشکر از مدیریت بانک ملی ایران و نیز همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان اطلاعات استان تهران و مدیریت حراست و بازرسی بانک ملی در خنثی کردن این توطئه، قدردانی کرد.