مدیرکل مبارزه با پولشویی بانک مرکزی:
اظهارات وزیر کشور درباره پولشویی جنبه بازدارنده دارد
فارس: ارجمند نژاد، مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اشاره به ضوابط مبارزه با پولشویی در حوزه بانکها و موسسات اعتباری، اظهار کرد: ادبیات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همواره تاکید میکند بانکها و موسسات مالی در زمینههایی مثل شناسایی و احراز هویت اشخاص و رفتار حساب اشخاص سیاسی و سرشناس جامعه باید با دقت نظر خاصی اقدام کنند و برای همین هم کشورهای مختلف مقررات جداگانهای را در مورد این اشخاص و ارتباط آنها با بانکها و مراکز مالی تهیه و تصویب کردهاند. وی با اشاره به صحبت وزیر کشور درباره ورود پولشویی گفت: به نظر میرسد هدف وزیر کشور توجه دادن عموم مردم و سیاستمداران به خطر ورود احتمالی پولهای کثیف و نامشروع به پهنه سیاست و خطری که از این ناحیه میتواند متوجه کشور شود بوده است.
فارس: ارجمند نژاد، مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اشاره به ضوابط مبارزه با پولشویی در حوزه بانکها و موسسات اعتباری، اظهار کرد: ادبیات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همواره تاکید میکند بانکها و موسسات مالی در زمینههایی مثل شناسایی و احراز هویت اشخاص و رفتار حساب اشخاص سیاسی و سرشناس جامعه باید با دقت نظر خاصی اقدام کنند و برای همین هم کشورهای مختلف مقررات جداگانهای را در مورد این اشخاص و ارتباط آنها با بانکها و مراکز مالی تهیه و تصویب کردهاند. وی با اشاره به صحبت وزیر کشور درباره ورود پولشویی گفت: به نظر میرسد هدف وزیر کشور توجه دادن عموم مردم و سیاستمداران به خطر ورود احتمالی پولهای کثیف و نامشروع به پهنه سیاست و خطری که از این ناحیه میتواند متوجه کشور شود بوده است. ارجمند نژاد ادامه داد: بنابراین به نظر میرسد صحبتهای وزیر کشور بیشتر جنبه بازدارنده دارد که از این جنبه قطعا اظهارات ایشان متین و صحیح است؛ اما اگر این صحبتها معطوف به شخص یا پروندههای خاصی است، بنده از آن بیاطلاعم و بهتر است این سوال از شخص وزیر کشور پرسیده شود. وی افزود: مبارزه با پولشویی مستلزم همکاری دستگاههای مختلفی از جمله نهادهای گوناگون مالی همچون بانکها و دیگر موسسات اعتباری، بورس و کارگزاریهای آن، شرکتهای بیمه و نمایندگیهای آنها، مراجع نظارت بر بانکها، بورس و بیمه، مراجع انتظامی و قضایی، مراجع سیاستگذار و... است.
ارسال نظر