آسیا تایمز نوشت تاجر ایرانی که از سوی آمریکا به همکاری با دولت ایران و کمک به فروش نفت این کشور متهم شده است سرپرستی یک گروه تجاری موفق را در تاجیکستان بر عهده دارد و حتی دیپلمات‌های غربی ساکن دوشنبه از خدمات وی استفاده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پایگاه اینترنتی آسیا تایمز، طی گزارشی نوشت یک تاجر ایرانی که به اتهام پولشویی درآمدهای نفتی ایران در فهرست تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، سرپرستی یک گروه تجاری موفق را در تاجیکستان بر عهده دارد. شرکت‌های تجاری بابک زنجانی در تاجیکستان شامل یک بانک، یک آژانس هوایی، یک شرکت کرایه تاکسی و یک پایانه اتوبوس است که امامعلی رحمان شخصا در ماه مارس در مراسم شروع به کار آن شرکت کرده است. امسال با افزایش سخت‌گیری بین‌المللی در خصوص رفتار سهل‌گیرانه تاجیکستان نسبت به فعالیت‌های پولشویی همزمان شده است.علاوه بر تاجیکستان، منافع تجاری زنجانی در کشورهای مختلف گسترش یافته است. در پایگاه اینترنتی گروه سورینت که در دبی استقرار دارد، از بابک زنجانی به عنوان رییس نام برده شده است و نام دست کم ۲۴ شرکت فعال در زمینه ساخت و ساز، لوازم آرایشی، خدمات مسافرتی، حمل و نقل و استخراج نفت و گاز در فهرست شرکت‌های زیرمجموعه آن دیده می‌شود. مقامات آمریکایی مدعی‌اند که موسسات مرتبط با زنجانی میلیاردها دلار به نمایندگی از سوی دولت ایران را انتقال می‌دهند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین بانک سرمایه‌گذاری کنت متعلق به زنجانی را که در دوشنبه قرار دارد هدف تحریم قرار داده است. در دسامبر گذشته، اتحادیه اروپا زنجانی را به عنوان یک تسهیل‌کننده کلیدی معاملات نفتی ایران و انتقال پول نفت این کشور تحت تحریم قرار داد. بر اساس ادعای اتحادیه اروپا، زنجانی مالکیت و اداره گروه سورینت در دبی و چند شرکت دیگر را در اختیار دارد و با استفاده از آنها پرداخت های پول نفت ایران را تسهیل می کند.