اعضای باندی که در رابطه با چاپ و توزیع تراول چک‌های جعلی به صورت گسترده فعالیت می‌کردند، در پیگیری‌های ویژه کارآگاهان اسلامشهر شناسایی و دستگیر شدند. سردار «رضا زارعی» فرمانده انتظامی استان تهران با بیان این خبر افزود: اواخر سال گذشته ماموران پلیس اسلامشهرخبری مبنی بر اینکه فردی با معرفی خود به نام «سعید-ک» در خصوص توزیع و نقدکردن تراول چک‌های جعلی بانک ملی در بین کسبه این شهرستان فعالیت می‌کند، بلافاصله پلیس آگاهی، یک نفر را در این زمینه شناسایی و از او یک فقره چک جعلی کشف و ضبط کرد.

وی گفت: در بررسی‌ها مشخص شد، تراول کشف شده توسط اعضای یک باند حرفه‌ای جعل و با استفاده از دستگاه‌های مخصوص تهیه شده و فاقد اصالت قانونی است. با توجه به اهمیت موضوع با تحقیقات ویژه و یکسری اقدامات اطلاعاتی ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری دو تن از اعضای فعال این باند به نام‌های «عباس-ک» و «منصور-چ» شناسایی و دستگیر شدند.

در بازرسی از این متهمان از مخفی گاه منصور دو جلد گواهینامه جعلی سفید دارای عکس و مهر و فاقد مشخصات اسمی کشف و ضبط شد.

متهمان اعتراف کردند که تراول چک‌های جعلی را فردی به نام «مجید-ف» معروف به «مجیداصفهانی» به آنان داده است. با اعترافات این دو نفر از اعضای باند جاعلان، «عباس-ک» به اتهام خرج کردن تراول چک‌های جعلی با قرار ۴۰۰‌میلیون ریال و «منصور -چ» به اتهام جعل تراول چک و گواهینامه تا دستگیری دیگر اعضای باند با قرار ۵۰۰‌میلیون ریال روانه زندان می‌شوند.

زارعی خاطر نشان کرد: اعضای باند با چاپ و توزیع تراول چک‌های جعلی آن هم به صورت گسترده تلاش می‌کردند تا در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کنند که در ادامه پیگیری‌های ویژه کارآگاهان اسلامشهر، مخفیگاه مجید در اصفهان شناسایی و با اخذ نیابت قضایی در مورخ ۲۷ خرداد ماه دستگیر شد. مجید اصفهانی در بازجویی‌های فنی و علمی پلیس ضمن اعتراف به جعل و چاپ تراول چک‌های جعلی با آرم بانک ملی اظهار داشت: کاغذ مخصوص چاپ تراول چک‌های جعلی و دستگاه‌های مورد نیاز را توسط فردی به نام «باقر-پ» تهیه کرده و سپس با انتقال این کاغذ‌ها به یک انبار متروکه در اسلامشهر که پدر منصور نگهبانی آنجا را برعهده داشت، اقدام به چاپ و برش تراول چک‌های جعلی می‌کردند.

فرمانده پلیس استان تهران همچنین گفت: در ادامه تحقیقات و بررسی سوابق «مجید-ف» مشخص شد، نامبرده دارای ۷ مورد سابقه جعل بوده و از جاعلان بنام و حرفه‌ای است.

وی در ادامه افزود: با دستگیری سرکرده باند جاعلان، ماموران پلیس اسلامشهر تحقیقات خود را جهت دستگیری آخرین عضو این باند ادامه داده تا اینکه سرانجام «باقر-پ» را نیز در یکی از شهرستان‌های آذربایجان غربی پس از چند روز تعقیب و مراقبت در تاریخ ۲۹ مرداد ماه دستگیر می‌کنند که با تحقیقات از او مشخص می‌شود کاغذ‌های مخصوص اسکناس را از یک تبعه عراقی خریداری می‌کرده است.

سردار زارعی در خاتمه تصریح کرد: بدین ترتیب پس از ۶ ماه تلاش شبانه روزی و تحقیقات ویژه کارآگاهان پلیس اسلامشهر اعضای ۵ نفره جاعلان حرفه‌ای تراول چک‌های بانک ملی شناسایی و دستگیر شدند و پرونده مربوطه در مراجع قضایی تحت رسیدگی می‌باشد.