ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارائه گزارشی پرده از پرونده یکی از دانه درشت‌ها برداشته که بالغ بر ۲هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است.

به گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ح. ب پس از صدور حکم ضبط کالا و جریمه حدود ۱۳میلیارد ریال، تلاش وسیعی را آغاز کرده تا با جابه‌جایی برچسب‌ها و کارتن‌های کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری نماید. ستاد مبارزه با قاچاق کالا در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: نامبرده با ادعای ساخت کارخانه تولید خودروی لوکس همچون بنز و بی‌.ام.و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به دریافت ۶۰میلیارد تومان وام می‌کند و سپس مکان فوق را تبدیل به انبار اجناس قاچاق می‌کند که در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران، به‌رغم مقاومت ۵/۲ ساعته و جلوگیری از اجرای حکم، وی در ساعت ۱۱ شب دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

در ادامه گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نامه رئیس دفتر هماهنگی و نظارت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص نامبرده اشاره شده و آمده است: نامبرده طبق مستندات موجود رقمی بالغ بر ۲۰هزار میلیارد ریال اعم از ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور بدهکار است. عمده دریافتی‌های نامبرده بازگشایی بی‌ضابطه LC از سوی بانک‌های عامل و بر اساس زد و بند با برخی از پرسنل بوده است.

در این میان تخلف برخی از آنان محرز می‌باشد و طبق پرونده‌های تخلفاتی طی یک سال اخیر و در دوره مدیریت جدید وزارتخانه از سوی بانک اخراج شده‌اند.

نامبرده تاکنون یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانک‌ها دریافت کرده و ۱۰۰میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن با بانک‌های داخلی است و عمدتا به صورت یوزانس بوده است.

تمامی بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که نامبرده به هیچ یک از تعهدات خود در قبال بانک‌ها عمل نکرده است. ایجاد سپرده به نام خود و اعضای خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده برای کسب اعتبار شرکت زنجیره‌ای غیرفعال از دیگر شگردهای دریافت تسهیلات کلان توسط نامبرده بوده است.

از سوی دیگر تمام فعالیت‌های نامبرده در زمینه قاچاق کالا، پولشویی و ایجاد دفاتر بازرگانی در کشور امارات بوده که متاسفانه با نفوذ در گمرکات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سیرجان و جنوب تهران و زد بند بابرخی مسوولان گمرکی، مرتکب تخلفات گسترده در زمینه واردات کالا شده است.

هم‌اکنون چند محموله بزرگ از کالاهای قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است و نامبرده تحت تعقیب قضایی است. براساس این گزارش کل مطالبات معوق بانک‌ها ۱۰هزار میلیارد تومان است.