رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ جزئیات اختلاس ۳۵ میلیارد ریالی یکی از بانک‌های پایتخت و فرار متهم اصلی پرونده با پول‌ها را تشریح کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباسعلی محمدیان در تشریح این خبر اظهار کرد: ۱۰ اسفند سال گذشته بازرسان یکی از بانک‌های دولتی با مراجعه به یکی از شعب و بررسی اسناد مالی متوجه برداشت غیرمجاز چند میلیارد تومانی از سوی یکی از کارمندان شدند. با ارجاع پرونده به پلیس آگاهی، کارمند بازداشت شده این گونه اعتراف کرد: مبلغ اختلاس شده به میزان ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را به حساب یکی از دوستانم به هویت «شهرام.ح» واریز کرده و او نیز پس از اطلاع از دستگیری من متواری شده است. متهم در ادامه اظهارات خود و در خصوص نحوه آشنایی خود با شهرام به کارآگاهان گفت: شهرام از مشتری‌های بانک بود و من در سال ۱۳۸۹ در محل کار خود با او آشنا شدم. اوایل ارتباط من با شهرام تنها از طریق ملاقات در داخل شعبه بود. در طول این مدت از طریق صحبت‌ها و پیشنهاداتی که از سوی شهرام داده می‌شد اطلاع پیدا کردم که او قادر به جعل اسناد از طریق افراد مختلف یا گرفتن و صدور مدارک شناسایی و حتی خارج کردن غیرقانونی افراد از کشور است. به تدریج ارتباط من و شهرام زیاد شد، به گونه‌ای که این ارتباط حالت خانوادگی پیدا و ما به صورت خانوادگی با یکدیگر رفت و آمد می‌کردیم.

متهم در خصوص علت موافقت خود برای انجام برداشت غیرمجاز مبلغ ۳میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی از سیستم بانکی به کارآگاهان گفت: اواسط بهمن سال گذشته بود که مبلغی حدود ۵۰ میلیون تومان را به صورت غیرقانونی از حساب تعدادی از مشتری‌های بانک برداشت کردم که یکی از مشتریان با مراجعه به بانک در خصوص موجودی حسابش اعتراض کرد. در حالی که احساس خطر کرده بودم در تماسی که شهرام با من داشت، موضوع را با او در میان گذاشته و درخواست مشورت کردم. شهرام پیشنهاد اختلاس از بانک را مطرح و من نیز قبول کردم. قرار بود تا پس از برداشت پول از بانک شهرام مرا از طریق دوستانش و به صورت غیرقانونی از کشور خارج کند و مدعی بود که مرا از طریق کشور ترکیه به یک کشور آفریقایی و از آنجا به یک کشور اروپایی خواهد برد. برای خارج کردن پول‌ها از کشور نیز تصمیم گرفتیم تا پول‌ها را تبدیل به طلا و ارز کرده و پس از خروج من از کشور، شهرام از طریق یکی از دوستانش طلا و ارز را به کشوری که ما می‌رویم انتقال دهد. در ادامه تحقیقات، کارآگاهان با انجام تحقیقات پلیسی اطلاع پیدا کردند که شهرام به محض واریز مبلغ فوق به حساب بانکی‌‌اش بلافاصله اقدام به خرید سکه، طلا و ارز کرده و پس از اطلاع از دستگیری همدست خود، محل سکونت خود را نیز تغییر داده است.