دنیای اقتصاد- نهمین جلسه از مرحله‌ دوم رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران، روز گذشته در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی برگزار شد و به اتهامات سه تن از متهمان از جمله معاون سابق اداری مالی استانداری، معاون سابق شعبه مرکزی بانک ملی و همچنین مدیرعامل تعاونی مصرف استانداری رسیدگی شد. نماینده دادستان در این جلسه با اشاره به چگونگی کشف اختلاس گفت: با بررسی حساب ۵۹۵۴ بانک ملی ماجرای اختلاس از بیمه ایران فاش شد.

به گزارش ایسنا، در ابتدای جلسه دیروز دادگاه، نماینده دادستان کیفرخواست صادره برای «ع.ج» یکی از معاونان شعبه مرکزی بانک ملی را مورد اشاره قرار داد و گفت: این فرد به دریافت رشوه به مبلغ ۷۰ میلیون تومان از «د.س» متهم است که بر اساس مستندات موجود این اتهام محرز است. قاضی سیامک مدیر خراسانی اتهام مذکور را به متهم تفهیم کرد و گفت: آیا اتهام مذکور را قبول دارید؟ متهم در پاسخ با تاکید بر اینکه اتهام را قبول ندارم، گفت: گردش مالی سال ۸۶ آقای «د.س» ۹۰۰ میلیارد بود و به علت حساب فعال و در جهت مشتری مداری سعی ما بر این بود که اقدامات وی در بانک به راحتی انجام شود. در ادامه، نماینده مدعی‌العموم با قرائت کیفرخواست صادره علیه «الف.م»، معاون وقت برنامه‌ریزی و اداری مالی استانداری تهران تصریح کرد: نامبرده به تصرف غیر مجاز نسبت به ۳۰ درصد عوارض دریافتی از مهاجران افغان به مبلغ ۵۹ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال، دریافت رشوه جمعا به مبلغ یک میلیارد و ۸۲۵ میلیون ریال، اختلاس به میزان ۳۱ میلیارد و چهار میلیون ریال از وجوه دولتی و تصرف غیر مجاز در وجوه و اموال دولتی به مبلغ ۱۹ میلیارد و ۳۶۳ میلیون و ۱۱۰ هزار ریال و عضویت در شبکه اختلاس و پولشویی متهم است. سپس «الف.م» در جایگاه قرار گرفت و گفت: هیچ‌کدام از اتهامات را قبول ندارم. در ادامه نماینده دادستان با اشاره به این مطلب که بخش‌های بیمه، استانداری و تخلفات بانکی نباید همگی در این پرونده کنار هم باشند، گفت: در رابطه با اتهام پولشویی متهم با افتتاح حساب شماره ۵۹۵۴ نزد بانک ملی میرعماد و واریز مبلغ نامشروع در این حساب و تبدیل آن اقدام به هزینه این چک‌ها در محل‌های غیر قانونی کرده است یا برای نمونه موضوع دریافت رشوه ۱۰۰ میلیون تومانی از آقای «ه.ر» از جمله موارد پولشویی می‌باشد که اتهام در این بند از کیفرخواست محرز می‌باشد. وی افزود: در خصوص کشف اختلاس از شرکت بیمه نیز تیم تحقیق در بررسی حساب ۵۹۵۴ بانک ملی به حساب‌های دیگری دسترسی پیدا کرده‌اند که در جریان بررسی این حساب‌ها ماجرای اختلاس از بیمه ایران فاش شد.