ضربه وزارت اطلاعات به شبکه گسترده اخلال در نظام ارزی
خبرآنلاین :
عوامل اصلی شبکه گستـرده کلاهبـرداری و اخـلال در نظـام ارزی که فعالیت غیرمجاز اقتصادی داشتند، در استان یزد شناسایی و دستگیر شدند. براساس گزارش وزارت اطلاعات، این شبکه با استفاده از شرکت‌های پوششی در خارج از کشور و صدور پیش‌فاکتورهای صوری، از بانک مرکزی بالغ بر ۱۵۰ میلیون یورو سوء‌استفاده کرده و با فروش آن در بازار آزاد، اقدام به تحصیل مال نامشروع و قاچاق ارز کرده است. براساس اعترافات و اسناد و مدارک پرونده، متهمان اقدام به تبانی و پرداخت رشوه، استفاده از کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی اجاره‌ای، پولشویی، تخلفات گمرکی، فرار مالیاتی و جعل اسناد حمل‌کالا کرده و از این طریق بیش از ده‌هزار میلیارد ریال از حقوق بیت‌المال را تضییع کردند. گردش حساب‌های بانکی متعلق به شبکه مذکور بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
