وی متهم شده بود با استفاده از نظام مالی آمریکا وجوهی به ارزش مجموع ۱۱۵ میلیون دلار را بابت حق پیمانکاری شرکت‌های ساختمانی ایران در ونزوئلا به ایران منتقل کرده است. پدر آقای صدر هاشمی شرکت «استراتوس» را تاسیس کرده که دارای فعالیت‌های خارجی زیادی‌است. علی صدرهاشمی پیش‌تر مدیرعامل یک بانک بین‌المللی در کشور مالت بوده است. صدر که ساکن واشنگتن است، در پنج مورد از جمله تقلب بانکی و پولشویی توسط مقامات قضایی آمریکا متهم شده بود. با این حال وی در دفاع از خود گفته است که شرکت‌های جدید را با هدف توسعه کسب و کار پدرش در خارج از ایران بنا کرده است. به گفته آنتونی سابینو، استاد حقوق در مدرسه کسب و کار دانشگاه سنت جانز، این اقدام کاملا غیرمعمول است. پیش‌تر و در سال ۲۰۰۸ رسیدگی به پرونده تد استیونز، سناتور سابق ایالت آلاسکا با درخواست دادستان‌ها متوقف شده بود. وی به هفت اتهام مربوط به جرایم مالی متهم شده بود. سابینو با بیان اینکه درک اینکه چه اتفاقی افتاده سخت است افزود: این مورد خیلی در دادگاه منطقه منهتن سابقه نداشته است.