تعریف مجلس از عملیات مالی مشکوک به پولشویی

دنیای اقتصاد : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز در اصلاحیه خود در قانون مبارزه با پولشویی «معاملات و عملیات مشکوک» در جرم پولشویی را تعریف کردند. به گزارش «ایسنا» مجلسی‌ها با اصلاح بند پ ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی تصویب کردند که «معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند.» مواردی مانند «معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب‌رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد»، «کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه»، «معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است»، «معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون».