رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج، رئیس کل و مسوولان بانک مرکزی و وزیر و مسوولان وزارت تعاون در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ شکواییه‌ای تنظیم کرد. در این نامه با اشاره به حق دادخواهی تشکل‌های مردم نهاد و با استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی، در ارتباط با فعالیت غیرقانونی و خسارت‌بار تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج و واکنش‌های مغایر قانون و مصالح اقتصاد ملی شکایت شده است. مطابق این دادخواهی، اعلام شکایت نسبت به موارد ذیل صورت گرفته است.

الف) اخلال در نظام پولی و اخلال در نظام تولیدی در اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن‌که موجب حیف‌ومیل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور، توسط مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامن الحجج و همکاران وی شده است.

ب) معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم اقدام فوری و موثر مسوولان دولتی مذکور برای توقف فعالیت‌های غیرقانونی این تعاونی، عدم آگاه‌سازی مردم از این فعالیت‌های غیرقانونی و نیز عدم انجام وظایف قانونی خود در جلوگیری از اقدامات غیرقانونی این تعاونی در اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت‌عنوان مضاربه و نظایر آن‌ که موجب حیف‌ومیل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است.

ج) اهمال و تفریط مسوولان بانک مرکزی و وزارت تعاون در انجام وظایف خود نسبت به جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی این تعاونی، علاوه بر ورود خسارت‌های کلان به مردم، موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شده است.