معرفی کمیته‌‌های تخصصی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
گروه بورس- شرکت بورس اوراق بهادار تهران در مسیر تحقق بالاترین استانداردهای اخلاقی، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف و رعایت کامل قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های حاکم بر امور شرکت آیین‌نامه راهبردی شرکتی را تدوین کرده است. این آیین‌نامه به صورت مجموعه‌ای از انتظارات به هیات‌مدیره شرکت و کمیته‌‌های تخصصی آن در اجرای وظایف‌شان کمک می‌کند.
در همین باره سه کمیته تخصصی، حسابرسی، کمیته مدیریت ریسک و کمیته جبران خدمات یا حقوق و مزایا برای ایفای کارآمد وظایف هیات‌مدیره تعریف شده‌اند که هر یک وظایفی را برعهده دارند.
کمیته حسابرسی
کمیته حسابرسی مسوول اجرای نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل، پیشنهاد حسابرسان مستقل به هیات‌مدیره یا سهامداران به منظور انتصاب، تعیین حق‌الزحمه و عزل حسابرسان مستقل، بازنگری و تایید حوزه حسابرسی و دفعات حسابرسی، دریافت گزارش حسابرسی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات اصلاحی به موقع و صحیح توسط مدیریت برای کنترل ضعف‌ها و کاستی‌ها، عدم تطابق با سیاست‌ها، قوانین و مقررات و سایر مشکلات شناسایی شده از سوی حسابرسان است.
کمیته حسابرسی از اختیارات لازم برای انجام امور زیر برخوردار است:
۱ - پیشنهاد انتخاب و حق‌الزحمه موسسه حسابرسی رسمی که عهده‌دار حسابرسی مستقل سالانه شرکت است. موسسه حسابرسی پیش از ارائه گزارش به مجمع، مستقیما به کمیته حسابرسی گزارش خواهد کرد، ۲-نظارت بر عملکرد حسابرسی مستقل و ارزیابی آن، ۳-حل و فصل هرگونه عدم توافق بین مدیریت و حسابرسان مستقل در ارتباط با گزارش‌های مالی، ۴-تایید و تصویب اولیه تمام خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی مجازی که توسط موسسه حسابرسی مستقل انجام می‌شود، ۵-استفاده از مشاوران مستقل، حسابداران یا سایر متخصصان به منظور دریافت خدمات مشاوره‌ای و توصیه‌های لازم یا کمک در اجرای بررسی‌های لازم، ۶- پرس و جو برای گردآوری هرگونه اطلاعات لازم از کارکنان- یعنی همه کسانی که باید با کمیته حسابرسی بنا به درخواست جهت پرس‌و جو همکاری کنند- یا اشخاص برون سازمانی، ۷-برگزاری جلسات با مدیران شرکت، حسابرسان مستقل، یا مشاوران برون‌سازمانی در صورت لزوم.
هیچ یک از اعضای کمیته حسابرسی نباید همزمان به عنوان عضو کمیته حسابرسی بیش از دو شرکت سهامی عام دیگر انجام وظیفه کنند. در حال حاضر آقایان دکتر علی روحی و هاشم بوذرجمهر از طرف هیات‌مدیره و دکتر بیتا مشایخی، دکتر احمد مدرس و دکتر محسن خوش‌طینت از کارشناسان خارج از شرکت، اعضای کمیته حسابرسی هستند.
کمیته مدیریت ریسک
این کمیته مسوول نظارت بر اقدامات مدیریت در زمینه مدیریت ریسک بازار، نقدینگی، عملیاتی، رعایت، حسن شهرت و سایر ریسک‌های شرکت است.
کمیته مدیریت ریسک، بخش مهمی از چارچوب مدیریت ریسک و راهبری شرکت را تشکیل می‌دهد. هدف کمیته کمک همه‌جانبه به مدیریت برای دستیابی به اهداف هماهنگ با برنامه استراتژیک شرکت است.کمیته مدیریت ریسک وظایف زیر را بر عهده دارد.
بر اثربخشی فرآیند کسب اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوطه نظارت می‌کند، رویه‌ها و خط‌مشی‌های مدیریت ریسک را مورد بررسی قرار می‌دهد، مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک را بررسی می‌کند، موارد مواجهه با ریسک‌های بااهمیت و موارد جدی عدم رعایت را گزارش می‌کند، بر حفظ کنترل‌های مناسب در مقابل تضاد منافع و تقلب‌ها نظارت می‌کند، تغییرات چارچوب مدیریت ریسک را که بیان‌کننده انتظارات و مسوولیت‌های داخلی در مورد مدیریت ریسک است، مورد بررسی قرار می‌دهد، بر کفایت تمهیدات مناسب نظارت می‌کند تا اطمینان یابد که ریسک‌ها به طور موثر مدیریت می‌شوند و مدیریت ریسک در برنامه‌ریزی و فرآیند بودجه‌ای به طور مناسب در نظر گرفته شده است، مناسب بودن اطلاعات و سیستم‌های کنترل داخلی که موارد ریسک و استراتژی‌های مدیریت ریسک را گزارش می‌دهد، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد، چارچوب مدیریت ریسک را بررسی و هرگونه تغییر را برای تایید به هیات‌مدیره پیشنهاد می‌کند.
بنابراین کمیته مدیریت ریسک در مورد تمام موضوعاتی که معتقد است به حاکمیت، رعایت قانون و وظایف مدیریت ریسک مربوط است به هیات‌مدیره گزارش می‌دهد. کمیته سه عضو دارد که شامل یک عضو هیات‌مدیره، یکی از مدیران اجرایی به انتخاب مدیرعامل و یک کارشناس خبره با تایید هیات‌مدیره است. کمیته همچنین می‌تواند از اشخاص مستقل و ذی‌صلاح که دارای تجربه و تخصص مناسب هستند، جهت حضور در جلسات دعوت به عمل آورد. رییس کمیته مدیریت ریسک توسط هیات‌مدیره انتخاب می‌شود، در غیر این صورت کمیته راسا رییس خود را انتخاب می‌کند. در حال حاضر آقای محمد آرام از طرف هیات‌مدیره، آقایان دکتر فدایی‌نژاد و حسین شفقی از اعضای این کمیته هستند و آقای محمد آزاد از کارشناسان شرکت نیز در جلسات آن حضور می‌یابند.
کمیته جبران خدمات یا حقوق و مزایا
نظارت بر حقوق و مزایای مدیرعامل و معاونان مدیرعامل و اطمینان از اینکه پرداخت‌ها مطابق با فرهنگ، اهداف، استراتژی و فضای نظارتی شرکت که در خط مشی پرداخت حقوق آمده است، می‌باشد. از اهداف کمیته جبران خدات یا حقوق و مزایا:
۱ - ایفای کلیه مسوولیت‌های هیات‌مدیره در ارتباط با برنامه‌ریزی پرداخت پاداش و جانشینی مدیرعامل شرکت، ۲-ارائه گزارش سالانه در مورد پاداش هیات‌مدیره و مدیرعامل برای درج در گزارش سالانه طبق قوانین و مقررات لازم‌الاجرا، ۳- اعمال نظارت بر کلیه طرح‌های مزایا، ۴- سرپرستی و نظارت بر شیوه‌های اجرایی پرداخت و طرح‌های تشویقی شرکت به طور کلی، ۵- بررسی و تصویب اهداف کوتاه و بلندمدت شرکت در ارتباط با جبران خدمات مدیرعامل، ارزیابی عملکرد مدیرعامل در دستیابی به این اهداف کوتاه و بلندمدت و تعیین سطح حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل براساس این ارزیابی، ۶- تصویب طرح‌های پاداشی و طرح‌های مبتنی بر سهام برای مدیرعامل، مدیران اجرایی و کارکنان.
این کمیته مرکب از پنج نفر شامل سه عضو غیرموظف هیات‌مدیره، مدیرعامل و معاون پشتیبانی یا کارشناس خبره منابع انسانی است. سه عضو غیرموظف کمیته توسط هیات‌مدیره انتخاب می‌شوند. در حال حاضر آقایان صادق عجمی (رییس کمیته)، مصطفی امید قائمی و نصرا... برزنی از طرف هیات‌مدیره، عضو این کمیته هستند.
ارسال نظر