بورس برای مقابله با پولشویی آماده شد

ایران‌ بورس- پیش‌نویس آیین‌نامه مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه تهیه شد. کار گروه تدوین آ یین‌نامه و مقررات مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه متشکل از کارشناسان بورس اوراق‌بهادار تهران، سازمان بورس و اوراق‌بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌نویس اولیه آیین‌نامه‌ای را تهیه کرده‌اند که بر اساس آن کارگزاران و دیگر نهادهایی که خدمات سرمایه‌گذاری به مشتریان خود ارائه می‌کنند، موظفند ضمن احراز هویت ارباب رجوع و نماینده یا وکیل وی، سوابق مربوطه به شناسایی و سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات مشتریان را برای مدتی که در آیین‌نامه مشخص شده است، نگهداری کنند و با تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان خود به اجرای قانون مبارزه با پولشویی کمک کنند. یادآور می‌شود، قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

متن این قانون در آدرس www.Irbourse.com قابل دسترسی است.