سنا- نظارت و پیگیری دستورالعمل‌های ابلاغ شده و همچنین تهیه چک لیست‌های نظارتی در دستور کار کمیته مبارزه با پولشویی قرار دارد. دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص آخرین اقدامات سازمان بورس در خصوص اجرای دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه گفت: تاکنون ۶ دستورالعمل در سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین شده که در سال ۹۱ به تمام ارگان‌های زیرمجموعه ابلاغ شده است، همچنین دو بخشنامه نیز در این زمینه تنظیم شد.وی ابراز کرد: اقدام دیگر هم مسدود کردن کدهای معاملاتی فاقد شماره ملی بود. در همین راستا بخشنامه‌ای ابلاغ شد تا کد معاملاتی اشخاصی که کد یا شناسه ملی ندارند، مسدود شود. وی تاکید کرد: قصد داریم در آینده در مورد کدهای معاملاتی که فاقد کدپستی هستند نیز همین کار صورت بگیرد. به علاوه اقدام بعدی که توسط سازمان انجام شده، تطبیق مقررات و فرم‌ها با قوانین مبارزه با پولشویی است. یعنی فرم‌ها بازبینی و مقررات مبارزه با پولشویی درآن فرم‌ها و مقررات وارد شد.