گروه بنگاه‌ها: بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مالی (FIU)، بانک رفاه موفق شد رتبه نخست بانک‌ها و موسسات مالی کشور را در پایان فاز اول پروژه پیاده‌سازی برنامه‌ جامع مبارزه با پولشویی به خود اختصاص دهد. بر اساس اعلام این مرکز که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعال است بانک رفاه کارگران موفق شد با کسب میانگین ۹۶/۸۸ درصد، رتبه نخست بانک‌ها و موسسات مالی کشور را در اجرای فاز نخست پروژه مذکور که در چهار حوزه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، اقدامات زیرساختی و اجرایی، آموزش و اطلاع‌رسانی و اقدامات کنترلی و نظارتی تعریف شده است، به‌دست آورد.

ادارات مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۰ در بانک‌های کشور ایجاد شده‌اند و بیش از دو سال از شروع فاز نخست می‌گذرد. فاز دوم سامانه جامع مدیریت پروژه از تیرماه سال‌جاری آغاز شده است.