برگزاری کمیته پیشگیری از پولشویی در بانک ملی
کمیته پیشگیری از پولشویی در بانک ملی برگزار شد. این جلسه، با حضور توکلی، عضو هیات مدیره بانک و مسوولان ادارات کل تسهیلات اعتباری، بازرسی، حراست، امور واحدهای خارج از کشور، حقوقی و دعاوی، خارجه و سازمان و روشها در اداره حوزه مدیریت برپا شد.
به گزارش بینا، کمیته مذکور ضمن معرفی اعضای جدید و بررسی پیشنویس آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، خلاصهای از اقدامات انجام شده طی سالهای قبل دراین زمینه را بررسی نمود. در ادامه این جلسه، اعضا ضمن تایید اقدامات انجام شده درایجاد واحد رعایت و تطبیق در ساختار اداره کل خارجه و اقدامات گذشته کمیته مذکور و تاکید بر لزوم گسترش دامنه فعالیتهای بانک در زمینه شناسایی، بررسی و گزارش موارد مشکوک به پولشویی در واحدها اعلام داشتند: ساختار مورد نیاز جهت بررسی عملیات مالی و بانکی مشتریان در واحدهاایجاد شود.
این کمیته در ادامه وظیفه برگزاری دورههای آموزشی فراگیر در سطح بانک، چاپ و نشر مقالات مربوط به پولشویی و همچنین برگزاری همایش علمی مبارزه با پولشویی را با حضور کارشناسان بانک مرکزی و بانک ملی لندن(PLC)، وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و قوهقضاییه پس از ماه مبارک رمضان به اداره کل آموزش واگذار کرد.
از دیگر مصوبات این کمیته اعطای پاداش به کارکنان مشارکت کننده در شناسایی موارد مشکوک به پولشویی بود.
ارسال نظر