تشکیل کمیته مبارزه با پولشویی در بانک ملی

گروه بازارپول- کمیته مبارزه با پولشویی در بانک ملی متشکل از متخصصان در امور بین‌الملل، حقوقی، معاملات، بازرسی و به ریاست توکلی، عضو هیات مدیره ناظر بر امور بین‌الملل بانک ملی تشکیل شد. به گزارش روابط‌عمومی بانک ملی، این اقدام بانک ملی، در پی تصویب قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک‌ها، صورت گرفت. هدف از تشکیل این کمیته، مبارزه و مقابله با جرم مالی پولشویی است. براساس این گزارش، بانک ملی در اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصر است و تمام سعی و تلاش خود را در اجرای آیین‌نامه‌های صادره به کار خواهد برد.