دستورالعملهای سه گانه مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
گروه بازار پول- روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک طی بخشنامهای به بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پستبانک و موسسه اعتباری توسعه «دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری» در ۲۲ ماده و ۱۴ تبصره، «دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری» در ۱۲ ماده و ۶تبصره و «دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافیها» در ۲۰ ماده و ۱۱ تبصره را جهت اجرا ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری و دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری ناظر بر موسسات اعتباری از جمله بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (به شرح تعریف ارائه شده در بخش تعاریف هر یک از آنها) بوده و دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافیها، ناظر بر صرافیها است .از اینرو، بانکهایی که دارای صرافی هستند باید علاوه بر ابلاغ دو دستورالعمل به واحدهای ذیربط، دستورالعمل سوم را نیز جهت اجرا به صرافیهای تابعه ابلاغ نمایند.موسسات اعتباری باید حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این بخشنامه (زمان اجرا) ضوابط مذکور در دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری را مبنای شناسایی این اشخاص قراردهند و از این رو پس از طی زمان یادشده، ضوابط مذکور در بخشنامههای شماره ۳۱۱۸/ه مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۷ و ۵۵۵۵۶ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ این بانک برای شناسایی مشتریان خارجی ملغی میشود. در پایان بر رعایت بندهای «ب» تا «چ» بخشنامه شماره ۴۱۴۷۸/۹۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۰ این بانک تاکید میشود.دستورالعملهای مذکور در پایگاه اطلاعرسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بخش مبارزه با پولشویی (در دو قسمت «بخشنامهها» و «دستورالعملها») قابلدسترس میباشد.
ارسال نظر