ایجاد دفاتر مبارزه با پولشویی در شرکتهای بیمه
گروه بازار پول - وزیر امور اقتصادی و دارایی از ایجاد دفاتر مبارزه با پولشویی در سازمان امور مالیاتی و بیمه مرکزی خبر داد و گفت: همه شرکتهای بیمه اعم از دولتی و خصوصی موظف شدهاند واحد مبارزه با پولشویی را زیر نظر مدیر عامل خود ایجاد کنند. سیدشمسالدین حسینی پس از پایان دوازدهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی به واحد مرکزی خبر افزود: پس از تصویب دستورالعملهای مربوط به حوزه بانک، بورس و گمرک در جلسات گذشته، ۱۴ دستورالعمل در حوزه بیمه مرکزی، سازمان مالیاتی و بانک تصویب شد.
وی با اشاره به اینکه از این تعداد دستورالعمل ۵ مورد در حوزه صنعت بیمه تصویب شده است، گفت: این مصوبات شامل دستورالعملهای شناسایی مشتریان و متقاضیان خدمات بیمهای، نحوه شناسایی عملیات بیمهای مشکوک و مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات بیمه، مبارزه با پولشویی در حوزه خدمات بیمه الکترونیکی، ساختار وظایف واحد مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه و دستورالعمل مبارزه با پولشویی در عملیات بیمهای اتکایی خارجی و معاملات برون مرزی است.
حسینی افزود: در حوزه سازمان امور مالیاتی نیز شش دستورالعمل به تصویب رسید که شامل دستورالعملهای شناسایی مودیان در سازمان امور مالیاتی، کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی کشور، نحوه ارسال اسناد و مدارک به سازمان امور مالیاتی، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی، نحوه مراقبت از اشخاص مظنون و دستورالعمل نگهداری و امحای اسناد مالیاتی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تصویب سه دستورالعمل در خصوص بانک مرکزی گفت: بر همین اساس دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری، نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری و دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافیها به تصویب رسید.
وی افزود: با توجه به اهمیت شناسایی ذینفع واحد در مبارزه با پولشویی مقرر شد کارگروهی با مسوولیت دبیرخانه و با مشارکت اعضای نمایندگان شورای عالی مبارزه با پولشویی و دستگاههای مرتبط از جمله سازمانهای ثبت املاک و ثبت شرکتها به ایجاد دستورالعمل مناسب و پایگاه اطلاعاتی مبادرت کند که در جلسات آینده پیشنهادهای آن ارائه میشود.
حسینی تصریح کرد: با تصویب ۱۴ دستورالعمل امروز و الحاق آن به دستورالعملهای حوزه بورس و گمرک و به ویژه بانک به میزان قابل توجهی تاسیسات برای مبارزه با پولشویی در حوزه مالی کشور ایجاد میشود.
ارسال نظر