ابلاغ دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی در ‌موسسات اعتباری

گروه بازار پول - بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای «دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی در ‌موسسات اعتباری»‌ را جهت اجرا به شرکت‌های لیزینگ و صندوق های قرض‌الحسنه ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است:

در اجرای موثر تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه‌های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی، دستورالعمل مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری طی بخشنامه شماره ۴۱۴۷۸/۹۰ مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

از آنجا که دستورالعمل‌های مذکور، ناظر بر فعالیت موسسات پولی غیربانکی نیز‌ می‌باشند لذا مقتضی است موسسات یاد شده ضمن اجرای تکالیف مقرر در این دستورالعمل، بر حسن اجرای دقیق آن نظارت نمایند.