گروه بنگاه‌ها- بانک ملی ایران از مشتریان حقوقی این بانک دعوت به عمل آورد که هرچه سریع‌تر جهت تکمیل مشخصات شناسایی خود به شعبه افتتاح‌کننده حساب مراجعه کنند. در متن این فراخون آمده است: بدیهی است ارائه خدمات به مشتریان حقوقی دارای مشخصات شناسایی ناقص در آینده نزدیک با محدودیت مواجه خواهدگردید.