گروه بازار پول-بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی تمامی بانک‌ها باید حساب‌های فاقد شماره یا شناسه ملی مشتریان خود را مسدود کنند. به گزارش فارس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با صدور نامه‌ای به شماره ۱۹۰۹۵۹/۹۰ در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۰ دستورالعمل جدیدی برای حساب‌های مردم و سپرده‌گذاران خطاب به مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرده است. بر همین اساس پیرو بخشنامه شماره ۱۷۳۰۲۹/۹۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۰ در خصوص لزوم رعایت مفاد ماده ۲۵ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری (موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۴۱۴۷۸/۹۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۰) مبنی بر توقف حساب‌های فاقد شماره یا شناسه ملی و از سرگیری فعالیت آنها تنها پس از ارائه شماره‌های یادشده از سوی مشتریان حقیقی یا حقوقی موسسات اعتباری خواهد بود. همچنین در این بخشنامه تاکید شده با توجه به استعلام به عمل آمده از سوی برخی بانک‌ها در خصوص گستره شمول اشخاص حقوقی مشمول به استحضار می‌رساند مفاد بخشنامه یادشده صرفا ناظر بر اشخاص حقیقی (در مورد شماره ملی) و نیز اشخاص حقوقی (در مورد شناسه ملی) است که در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به ثبت می‌رسند. از این رو، بخشنامه یاد شده شامل موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی نظیر وزارتخانه‌ها، سازمان دولتی، شهرداری‌ها و نیز دانشگاه‌ها، مساجد، مدارس و موارد مشابه نمی‌شود.