داچ بانک آلمان به اتهام پولشویی تحت‌بازجویی قرار گرفت

کارمندان داچ بانک آلمان به اتهام کمک به شرکت‌های برون‌مرزی برای انجام فعالیت‌های پولشویی تحت‌بازجویی قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، کریستین سوئینگ مدیر اجرایی داچ بانک گفت دو کارمندی که به‌خاطر اتهام پولشویی در حال بازجویی هستند، نباید قبل از اثبات جرمشان قضاوت شوند.

مصاحبه سوئینگ پس از حمله دوروزه پلیس به بزرگ‌ترین بانک وام‌دهنده آلمان به خاطر افشای فعالیت‌های مالی برون‌مرزی توسط مدارک پاناما پیپرز صورت گرفت. طبق اطلاعات یک منبع آگاه، پلیس ناگهان وارد یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های وام‌دهنده آلمان شد و دفاتر تمام اعضای هیات‌مدیره بانک را بازرسی کرد.   دفتر پیگیری قانونی فرانکفورت اعلام کرد کارآگاهان خصوصی در حال بازجویی دو کارمند بانک آلمانی هستند که متهمند به مشتریان کمک کرده‌اند شرکت‌های برون‌مرزی برای پولشویی تاسیس کنند. سوئینگ گفت: «به نظر من این دو کارمند بی‌گناه هستند تا وقتی که خلاف آن ثابت شود.» «اگر ما کارمندان خودمان را در داچ بانک قضاوت کنیم، آنهایی که در مورد مسائل مربوط کار می‌کنند راه را اشتباه خواهند رفت». این بازرسی‌ها پس از بررسی مدارکی موسوم به پاناما پیپرز انجام شد. پاناما پیپرز میلیون‌ها سند از شرکت قانونی پانامایی موساک فونسکا است که در آوریل ۲۰۱۶ در رسانه‌ها برملا شدند. سوئینگ ادامه داد: «از زمان انتشار پاناما پیپرز در سال ۲۰۱۶، ما تمام مساله را بررسی کرده و در این کار از نزدیک با مقامات ناظر همکاری کرده‌ایم. برای ما این مورد تمام شده است.» «ما کاملا پاناما پیپرز را بررسی کردیم. عقاید تخصصی مستقلی در این مورد وجود دارد.»