گروه بنگاه‌ها: سرپرست مدیریت سازمان و روش‌های موسسه اعتباری ثامن گفت: به‌منظور اجرای دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و به استناد بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا مبنی بر ارائه نکردن خدمات به مشتریان دارای اطلاعات شناسنامه‌ای و کد ملی ناقص، ثامن با فراخوانی نسبت به تکمیل این دسته از اطلاعات اقدام می‌کند. سید حسام‌الدین طباطبائیان افزود: پس از بررسی اطلاعات ثبت‌شده مشتریان ثامن از طریق سازمان ثبت احوال به‌منظور تکمیل بانک اطلاعاتی به مشتریانی که اطلاعات آنان دارای مغایرت است از طریق پیامک اطلاع‌رسانی شده است. وی با تاکید بر اینکه، برای جلوگیری از مسدود شدن حساب‌های مذکور با توجه به ارسال پیامک به این دسته از مشتریان، باید با مراجعه به شعب نسبت به احراز هویت، ثبت، تکمیل و اصلاح اطلاعات در سیستم، اقدام کنند، تصریح کرد: در صورت مراجعه نکردن به شعب، حساب این دسته از مشتریان مسدود می‌شود. طباطبائیان خاطرنشان کرد: براساس لیست اعلام‌شده از سازمان ثبت احوال، حساب‌های مشتریان فوت‌شده برابر دستورالعمل از طریق شعب مسدود می‌شود.