تکلیف دستگاه متولی نظارت و اشخاص مشمول در «صنعت بیمه»

این دستگاه‌ها علاوه بر اینکه وظیفه اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارند، مکلفند نظارت خود را بر اجرای این مقررات توسط اشخاص مشمول تحت نظارت به‌ نحو موثر انجام دهند)  و در راستای انجام تکلیف مذکور و برای شناسایی و تشخیص میزان انجام و تحقق (تعیین جایگاه) اشخاص مشمول (شرکت‌های بیمه گر) در رعایت و اجرای مفاد قانون مبارزه با پول‌شویی، دستورالعمل و آیین نامه‌های مرتبط، پیشنهاد می‌شود که مشابه رتبه بندی توانگری مالی (مشخص‌شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، دستگاه متولی نظارت ضمن بررسی و سنجش رتبه اشخاص مشمول درخصوص انجام تکالیف، نتایج حاصله از آن را نیز به آحاد جامعه (به ویژه بیمه‌گذاران) اطلاع رسانی کند. تحقق این امر، ضمن اطلاع و تشخیص بیمه‌گذاران از میزان توجه شرکت‌های بیمه‌گر در توجه به رعایت مفاد قانون مبارزه با پول‌شویی، اطمینان خاطر آنان از ادامه فعالیت آینده شرکت‌های بیمه‌گر و در نتیجه استقبال بیشتر در خرید بیمه‌نامه‌های مورد نظرشان از شرکت‌های بیمه‌گر دارای حائز رتبه بهتر می‌شود.