سالانه میلیاردها دلار پولشویی از پلتفرم پاول دوروف صورت میگیرد؛
تلگرام؛ پاتوق کلاهبرداران خارجی
وقتی بیش از یک دهه پیش، بازارهای سیاه مواد مخدر، اسلحه و انواع کالاهای قاچاق برای اولین بار در دارکوب پدیدار شدند، به نظر میرسید که ارزهای دیجیتال و پیچیدگی فنی نرمافزار ناشناس Tor، کلید انجام میلیاردها دلار تراکنشهای آنلاین غیرقابل نفوذ و غیرقانونی هستند. به نوشته مجله وایرد، حالا، همه اینها کمی قدیمی به نظر میرسد. در سال ۲۰۲۵، تنها چیزی که برای فرار از دهها میلیارد دلار معاملات بازار سیاه ارزهای دیجیتال لازم است، یک پلتفرم پیامرسان است که مایل به میزبانی از کلاهبرداران و قاچاقچیان انسان باشد، پشتکار کافی برای راهاندازی مجدد کانالها و حسابها در آن سرویس در مواقعی که گاهی اوقات مسدود میشوند، و تسلط به زبان چینی.
بر اساس تحلیل جدید شرکت ردیابی ارزهای دیجیتال، الیپتیک (Elliptic)، اکوسیستم بازارهای کلاهبرداران ارزهای دیجیتال چینی زبان که در سرویس پیامرسان تلگرام میزبانی میشوند، اکنون بزرگتر از همیشه شده است. با وجود افت مختصر پس از ممنوعیت دو مورد از بزرگترین بازارهای این چنینی توسط تلگرام در اوایل سال ۲۰۲۵، دو بازار برتر فعلی که با نامهای Tudou Guarantee و Xinbi Guarantee شناخته میشوند، در مجموع ماهانه نزدیک به ۲میلیارد دلار تراکنش پولشویی، فروش ابزارهای کلاهبرداری مانند دادههای دزدیده شده، وبسایتهای سرمایهگذاری جعلی و ابزارهای دیپفیک هوش مصنوعی و همچنین سایر خدمات بازار سیاه متنوع مانند اجاره رحم جایگزین و فحشای نوجوانان را امکانپذیر میکنند.
کلاهبرداریهای عاشقانه و سرمایهگذاری در حوزه ارزهای دیجیتال که به عنوان «قصابی خوک» شناخته میشوند - که عمدتا از مجتمعهایی در جنوب شرقی آسیا با هزاران قربانی قاچاق انسان انجام میشوند - به سودآورترین شکل جرائم سایبری در جهان تبدیل شدهاند. طبق گزارش افبیآی، آنها سالانه حدود ۱۰میلیارد دلار فقط از قربانیان آمریکایی درآمد کسب میکنند. با فروش خدمات پولشویی و سایر پیشنهادات مرتبط با کلاهبرداری به این عملیات، بازارهایی مانند گارانتی تودو (Tudou Guarantee) و گارانتی شینبی (Xinbi Guarantee) با حجم عظیمی رشد کردهاند. تام رابینسون، یکی از بنیانگذاران و دانشمند ارشد شرکت الیپتیک، میگوید: «وقتی استفاده غیرقانونی از داراییهای دیجیتال را در نظر میگیرید، در حال حاضر واقعا هیچ کلاهبرداریای بزرگتر از این وجود ندارد.» در واقع، این مناطق تجارت مجرمانه نه تنها بزرگترین بازارهای سیاه آنلاین فعلی، بلکه بزرگترینها در طول تاریخ هستند.
آلفابی (AlphaBay) زمانی بزرگترین بازار دارکوب برای مواد مخدر، دادههای سرقت شده و ابزارهای هک بود. آلفابی که توسط افبیآی ۱۰ برابر بزرگتر از بازار اصلی مواد مخدر دارکوب جاده ابریشم در اوج خود توصیف شده بود، بیش از ۱میلیارد دلار تراکنش را در طول دو سال و نیم فعالیت آنلاین خود تسهیل کرد.هایدرا (Hydra)، یک بازار دارکوب روسی که خدمات پولشویی را نیز به سارقان ارزهای دیجیتال و گروههای باجافزار ارائه میداد، طی هفت سال فعالیت خود بیش از ۵میلیارد دلار تراکنش انجام داد.
در مقام مقایسه، طبق گزارش الیپتیک، Huione Guarantee، بازار چینی زبان و مستقر در تلگرام که عمدتا توسط کلاهبرداران ارزهای دیجیتال استفاده میشود، از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، ۲۷میلیارد دلار تراکنش را تسهیل کرده است که این رقم، هر بازار سیاه آنلاین قبل از خود را تحتالشعاع قرار میدهد، حتی با اینکه در معرض دید عموم و در پلتفرم پیامرسان تلگرام فعالیت میکرد. الیپتیک آن را «بزرگترین بازار آنلاین غیرقانونی که تاکنون فعالیت داشته» نامیده است. وایرد از طریق تلگرام با مدیران هر دو شرکت گارانتی تودو و گارانتی شینبی تماس گرفت تا نظرشان را جویا شود، اما پاسخی دریافت نکرد.
در ماه مه، به نظر میرسید تلگرام بالاخره اقدامی انجام داده و پس از آنکه شبکه مبارزه با جرائم مالی وزارت خزانهداری ایالات متحده، Huione Guarantee - که بههائووانگ گارانتی (Haowang Guarantee) تغییر نام داده بود - را به عنوان یک شرکت پولشویی معرفی کرد، فعالیت آن را ممنوع کرد. اما از آن زمان، تودو گارنتی کههائووانگ گارانتی در آن سهام دارد، رشد کرده و همان جایگاه را پر کرده است. الیپتیک اکنون تراکنشهای خود را ماهانه ۱.۱میلیارد دلار اندازهگیری میکند که این رقم نزدیک به ۱.۴میلیارد دلار برایهائووانگ در ماه است. در همین حال، دومین بازار بزرگ کلاهبرداری ارزهای دیجیتال، شینبی گارانتی، با وجود ممنوعیت در ماه مه و راهاندازی مجدد، به ۸۵۰میلیون دلار در ماه افزایش یافته است که حجم کل بازار را بیش از هر زمان دیگری افزایش میدهد. دو بازار سیاه تنها دو مورد از حدود ۳۰ بازاری هستند که الیپتیک ردیابی میکند و در مجموع دههامیلیارد دلار تراکنش سالانه در آنها انجام میشود.
وقتی وایرد در ماه ژوئن به تلگرام نوشت که چگونه این بازارها امپراتوریهای مجرمانه خود را آشکارا بازسازی کردهاند - در واقع، یک خبرنگار وایرد حتی در یک کانال تلگرامی که الیپتیک یافتههای خود را در مورد بازگشت تودو گارانتی و شینبی گارانتی با مخاطبان شرکتی تلگرام به اشتراک گذاشته بود، حضور داشت - این شرکت پاسخ داد که تصمیم گرفته است دوباره این بازارها را ممنوع نکند، و استدلال کرد که آنها برای کاربران چینی که بهدنبال آزادی مالی از «کنترلهای سرمایه» هستند، راهی برای خروج از آن ارائه میدهند؛ کنترلهایی که اغلب شهروندان را با گزینههای کمی جز جستوجوی راههای جایگزین برای انتقال وجوه در سطح بینالمللی مواجه میکنند. در بیانیه ماه ژوئن تلگرام به وایرد آمده است: «ما گزارشها را مورد به مورد ارزیابی میکنیم و قاطعانه ممنوعیتهای کلی را رد میکنیم - بهویژه زمانی که کاربران سعی در دور زدن محدودیتهای ظالمانه دارند.
ما همچنان در تعهد خود به حفاظت از حریم خصوصی کاربران و دفاع از آزادیهای اساسی، از جمله حق استقلال مالی، راسخ هستیم.» اما الیپتیک و دیگر تحلیلگران صنعت کلاهبرداری این استدلال را رد کرده و خاطرنشان کردهاند که بخش عمدهای از فعالیتها در بازارهایی مانند گارانتی تودو و گارانتی شینبی مجرمانه است. گذشته از خدمات مربوط به کلاهبرداری، آنها فحشا نیز میفروشند - پستهایی در شینبی شامل پیشنهادهایی برای قاچاق جنسی کودکان در پستهایی است که کارگران جنسی «لولیتا» یا «دختر جوان» را تبلیغ میکنند. همچنین، به طور گسترده مستند شده است که مشتریان عملیات کلاهبرداری که به آنها خدمات ارائه میدهند، از کارگران اجباری در مجتمعهای بردهداری مدرن و اغلب بهشکل وحشیانه استفاده میکنند.
ارین وست، دادستان سابق شهرستان سانتا کلارای کالیفرنیا که اکنون رهبری سازمان مبارزه با کلاهبرداری Operation Shamrock را بر عهده دارد، میگوید: «آنها توانایی از بین بردن اقتصاد کلاهبرداری و قاچاق انسان را دارند. در عوض، آنها میزبان Craigslist برای کلاهبرداران ارزهای دیجیتال هستند. اینها افراد شروری هستند که تجارت را برای افراد شرور در پلتفرم شرور خود امکانپذیر میکنند.»
گذشته از تلگرام، ارز دیجیتال تتر (Tether) نیز نقش کلیدی در بازارهای کلاهبرداری ایفا میکند - این «استیبلکوین» محبوب، ابزار ترجیحی برای تراکنشهای پولشویی در تمام بازارها است. برخلاف اکثر ارزهای دیجیتال، تتر دارای یک ساختار متمرکز است و این به شرکت اجازه میدهد تا به دلخواه وجوه را توقیف یا مسدود کند، با این حال، به ندرت در جریانهای عظیم پولی که این ارز دیجیتال فراهم میکند، دخالت کرده است.
نه تلگرام و نه تتر به درخواستهای وایرد برای اظهارنظر در مورد نقش خود در فعال کردن تراکنشهای بازار سیاه گارانتی تودو و گارانتی شینبی پاسخی ندادند. جیکوب سیمز، پژوهشگر مهمان در مرکز آسیاییهاروارد که بر جرائم فراملی تمرکز دارد، معتقد است تلاشهای تتر و تلگرام برای مبارزه با استفاده روزافزون از ابزارهایشان در جهت کلاهبرداری، با عملیات اغلب نمایشی نیروهای انتظامی جنوب شرقی آسیا در حمله به مراکز کلاهبرداری قابل مقایسه است، اما تنها برای اینکه به آنها اجازه بازسازی و از سرگیری فعالیت داده شود. سیمز میگوید: «در تمام سطوح، مصونیت از مجازات وجود دارد که مانع از هرگونه اختلال معنادار میشود.»
سیمز استدلال میکند که تنها فشار متمرکز و مشارکتی بینالمللی دولتها و نیروهای انتظامی، مشابه تلاش جهانی برای مبارزه با تروریسم یا قاچاق مواد مخدر، میتواند این رویکرد سهلانگارانه، از جمله از سوی شرکتهایی که این اپیدمی کلاهبرداری را تسهیل میکنند، تغییر دهد. سیمز میگوید: «واکنش به کلاهبرداریِ رو به رشد، هنوز به آن سطح از هماهنگی و فوریت نرسیده است و قبل از اینکه شاهد خسارتهایی عظیمتر از خسارتهای فعلی باشیم، باید این اتفاق بیفتد.»
