هادی خانی

ایرنا: معاون وزیر اقتصاد از تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ همت در نیمه نخست امسال خبر داد.

مرکز ملی اطلاعات مالی: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

ايسنا: رئیس مرکز اطلاعات مالی بر ضرورت پیوستن به FATF برای کاهش اثر مکانیسم ماشه تاکید کرد.

ایرنا: رئیس مرکز اطلاعات مالی، تعلل در اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌ویژه «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی به دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در رفع آسیب‌های فسادخیز نظام پولی و مالی کشور را بسیار خسارت‌بار و عامل افزایش هزینه‌ها در مدیریت شرایط جنگی و مصداق کاملی از ترک فعل تعبیر کرد.

دنیای اقتصاد: با توجه به پایبندی تمامی کشورهای متحد ایران به توصیه‌های FATF، حتی در صورت رفع تحریم‌های اقتصادی، حضور ایران در فهرست سیاه این گروه، همچنان به عنوان مانعی جدی در مسیر تعاملات اقتصادی باقی خواهد ماند.

دنیای اقتصاد: این قسمت از برنامه رصدخانه اقتصاد، با حضور هادی خانی، رئیس مرکز مالی، به بررسی هزینه‌های حضور ایران در لیست سیاه FATF و مسیر خروج از این بن‌بست مشکل‌آفرین پرداخته است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت ۷ سال از تاریخ انقضای برنامه اقدام FATF و تردید کشورهای دوست و همسو در خصوص پرونده ایران تأکید کرد: لزوم تدبیر هرچه سریع‌تر این موضوع، بیش‌ازپیش محسوس و ملموس است.

معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: برای مقابله با تحریم‌های آمریکا نیازمند شبکه‌سازی‌های پولی و مالی با کشورهای دوست و همسو با خود هستیم و قطعاً حضور در لیست سیاه FATF مانع این اتفاق است.

معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: اطلاعات و دیتای تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به دست آوردیم و به‌زودی محدودیت‌ها برای خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مظنون اعمال می‌شود. تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه که مجوز ندارند یا به‌رغم داشتن مجوز، الزامات و استانداردهای مبارزه با پول‌شویی را رعایت نمی‌کنند و نکرده‌اند به عنوان اشخاص مظنون به پول‌شویی تحت اعمال محدودیت‌ها قرار می‌گیرند.