مرکز اطلاعات مالی

ایرنا: رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ادامه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، این مؤسسات را در فهرست مظنونین به پولشویی قرار می دهد.

ایرنا: مرکز اطلاعات مالی در تداوم اقدامات نظارتی و پایش رفتارهای مالی پرخطر در اقدام مشترک با بانک مرکزی، محدودیت‌های مالی بازدارنده‌ای را علیه ۵۷ شخص مظنون به پولشویی که بخش عمده آنان در حوزه ارز، طلا و فلزات گران‌بها فعالیت داشتند در سطح مؤسسات پولی و مالی کشور به اجرا گذاشت.

ایرنا: مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه‌ای پیرامون عواقب حقوقی «اجاره هویت و ابزارهای مالی» هشدار داد.

تسنیم: مرکز اطلاعات مالی هشدار داد: مؤسسات مالی فاقد مجوز باید فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند، در غیر این صورت به‌عنوان اشخاص پرخطر تحت نظارت شدید قرار خواهند گرفت.

ایرنا: مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راه‌اندازی شد.

ایرنا: رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرار‌های مالیاتی و پولشویی خبر داد.