لیست سیاه FATF

یکشنبه، ۱۸ آبان ۱۴۰۴
دوشنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۴
شنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۴
شنبه، ۰۳ آبان ۱۴۰۴
  • چرا ایران از لیست سیاه FATF خارج نشد؟/ توضیحات رئیس مرکز اطلاعات مالی را بخوانید

    چرا ایران از لیست سیاه FATF خارج نشد؟/ توضیحات رئیس مرکز اطلاعات مالی را بخوانید

    ایرنا: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به بررسی موضوع ایران در اجلاس اخیر FATF عنوان کرد: در این اجلاس در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسی‌های حقوقی بیشتری داشت، در خصوص سایر شروط مستندات ما مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی در مقایسه با پالرمو به FATF ارائه و پذیرفته شد و جلسات کارشناسی فی‌مابین ادامه خواهد داشت.
جمعه، ۰۲ آبان ۱۴۰۴
یکشنبه، ۲۶ مرداد ۱۴۰۴
  • چه زمانی از لیست سیاه FATF خارج می‌شویم؟

    در پادکست «صبحانه با دنیای اقتصاد» می‌شنوید؛

    چه زمانی از لیست سیاه FATF خارج می‌شویم؟

    دنیای اقتصاد: پادکست «صبحانه با دنیای‌اقتصاد» هر صبح «خلاصه مفید» از تیترهای منتخب صفحه اول روزنامه را برای شما شرح می‌دهد.
سه‌شنبه، ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • تبعات حضور ایران در لیست سیاه FATF چیست؟

    با ماندن در لیست سیاه FATF، توافق با آمریکا هم گره‌گشا نخواهد بود؛

    تبعات حضور ایران در لیست سیاه FATF چیست؟

    دنیای اقتصاد:هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی، با اشاره به اینکه از سال‌ها پیش فریاد می‌‌‌زنیم که عادی‌‌‌سازی پرونده ایران در گروه اقدام مالی‌(FATF) و خروج از لیست سیاه، به معنای گرفتن ابزار اقدامات خصمانه از دست آمریکا است، نه تداوم حضور در این لیست، گفت: «ادعای مخالفان مبنی بر اینکه FATF به ابزار آمریکا برای فشار به ایران تبدیل شده، درست است، اما کامل نیست. اجازه دهید نسخه کامل این ادعا را شرح دهم: تحت فشار کشورهای…
چهارشنبه، ۱۵ اسفند ۱۴۰۳
  • چرا رفع تحریم‌ها آسان‌تر از خروج از لیست سیاه FATF است؟

    رئیس مرکز اطلاعات مالی، در برنامه «رصدخانه اقتصاد» پاسخ داد

    چرا رفع تحریم‌ها آسان‌تر از خروج از لیست سیاه FATF است؟

    دنیای اقتصاد: با توجه به پایبندی تمامی کشورهای متحد ایران به توصیه‌های FATF، حتی در صورت رفع تحریم‌های اقتصادی، حضور ایران در فهرست سیاه این گروه، همچنان به عنوان مانعی جدی در مسیر تعاملات اقتصادی باقی خواهد ماند.
سه‌شنبه، ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
شنبه، ۲۰ بهمن ۱۴۰۳
سه‌شنبه، ۰۲ بهمن ۱۴۰۳
شنبه، ۲۹ دی ۱۴۰۳
سه‌شنبه، ۲۵ دی ۱۴۰۳
  • چراغ سبز به خروج از لیست سیاه

    آیا لوایح پالرمو و CFT تصویب خواهد شد؟

    روزنامه شماره ۶۲۰۳

    چراغ سبز به خروج از لیست سیاه

    دنیای اقتصاد: در روزهای گذشته گام‌های جدیدی در مسیر خروج از لیست سیاه FATF برداشته شده است. برای مثال دو هفته گذشته، مسعود پزشکیان خبر از بررسی دوباره لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام داد. روز گذشته نیز، محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم با اشاره به آنکه در شرایط فعلی منفعت ملی در عبور از سد FATF است، گفت: «خبر طرح بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مثبت و امیدوارکننده است.»
یکشنبه، ۲۳ دی ۱۴۰۳
  • عدم جذب سرمایه خارجی به کشور؛ نتیجه حضور ایران در لیست سیاه FATF

    نایب‌ رئیس اتاق ایران مطرح کرد

    عدم جذب سرمایه خارجی به کشور؛ نتیجه حضور ایران در لیست سیاه FATF

    دنیای اقتصاد: محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است: تداوم محدودیت‌های ناشی از FATF نوعی خودتحریمی برای کشور است و در چنین شرایطی امکان جذب سرمایه خارجی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از جمله بخش معدن، وجود نخواهد داشت.
یکشنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۳
چهارشنبه، ۲۳ آبان ۱۴۰۳
  • چراغ سبز مجمع تشخیص مصلحت به ۲ مصوبه مهم/ ایران از لیست سیاه FATF خارج می‌شود؟

    چراغ سبز مجمع تشخیص مصلحت به ۲ مصوبه مهم/ ایران از لیست سیاه FATF خارج می‌شود؟

    اقتصادنیوز: ۵ سال پس از آنکه ایران رسما وارد لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شد، امروز آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی، اظهارات متفاوتی را مطرح کرد؛ اظهاراتی درباره دو مصوبه مجلس دهم درباره الحاق ایران به ۲ کنوانسیون بین‌المللی «مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» و «مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)».
  • دولت پزشکیان و بازخوانی یک پرونده فراموش‌شده/ گره 5 ساله FATF باز می‌شود؟

    دولت پزشکیان و بازخوانی یک پرونده فراموش‌شده/ گره ۵ ساله FATF باز می‌شود؟

    اقتصادنیوز: بر اساس گزارش‌ها، با روی‌کارآمدن دونالد ترامپ در آمریکا ظرف ۲ ماه آینده، برخی از کارشناسان بر این امید هستند که با پیوستن ایران به FATF، دولت تهران بتواند در برابر سیاست فشار حداکثری ترامپ مقابله کند و الحاق ایران به FATF را اهرم فشاری برای دولت پزشکیان می‌دانند.
یکشنبه، ۰۱ بهمن ۱۴۰۲
  • خروج ایران از شمول توصیه هفت FATF به چه معناست؟
    روزنامه شماره ۵۹۳۱

    خروج ایران از شمول توصیه هفت FATF به چه معناست؟

    فاطمه مهجوریان
    در ۱۸ دی‌ماه امسال خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در نامه‌ای به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده که نام ایران از ذیل توصیه ۷ این گروه و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود. در این نوشتار قصد داریم این موضوع را بررسی کرده تا ببینیم این اتفاق به چه معناست.
یکشنبه، ۰۷ آبان ۱۴۰۲
شنبه، ۳۰ مهر ۱۴۰۱
پنجشنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۰
  • ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند

    ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند

    اقتصاد نیوز: در خصوص فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف که مربوط به ایران و کره شمالی هست هیچ اطلاعاتی ارائه نشد بنابراین می توان نتیجه گرفت تغییر در وضعیت ایران رخ نداده است.