شماره روزنامه ۶۰۳۳
|

رانت اطلاعات

رانت اطلاعات

  • ردیابی پول شویی در صاحب منصبان

    روح‌الله نجفی / دبیر اسبق کمیته مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار مرجان ترابیان‌پور
    افراد در معرض ریسک سیاسی (PEP) افرادی به شمار می‌روند که دارای مناصب عمومی برجسته هستند یا این مناصب را داشته‌اند و به دلیل برخورداری از نفوذ و قدرت، رانت اطلاعاتی و دسترسی به منابع مالی، در معرض خطر بیشتری برای دخالت در فساد یا فعالیت‌های مالی غیرقانونی هستند.PEP‌ها شامل مقامات دولتی، ‌‌‌ سران کشورها، سیاستمداران ارشد، افسران عالی‌رتبه نظامی و مدیران شرکت‌های دولتی و همچنین اعضای خانواده و وابستگان نزدیک آنها هستند.
۱
بیشتر