تراکنش های غیر عادی

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات‌مدیره بانک‌ها نسبت به تراکنش‌های مشکوک برخی مشتریان شد و با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک‌ها در قبال مجازات‌های قضایی متخلفان ، تدابیر ویژه بانک مرکزی برای مقابله با تراکنش‌های غیر عادی و نامتعارف در بانک‌ها و چگونگی نظارت و شناسایی مصادیق پولشویی در بانک‌ها را تشریح کرد .