اف ای تی اف FATF

مرکز ملی اطلاعات مالی: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

ایرنا: مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: ⁠تحریم‌های یک‌جانبه، بدعهدی برخی کشورها در موضوع هسته‌ای و سایر چالش‌های بین‌المللی، مستقل از موضوع پرونده کشور در FATF بوده و مرکز اطلاعات مالی به‌دور از برخی رویکردهای ناامیدسازی و سیاهنمایی آینده پرونده کشور با FATF، با تمام توان خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر را دنبال خواهد کرد

کیهان: روزنامه کیهان نوشت که؛ «چقدر گفته شد که در تعریف FATF و CFT از گروه‌های تروریستی؛ سپاه و حزب‌الله و انصارالله و حشدالشعبی عراق و همه گروه‌های مقاومت تروریست محسوب می‌شوند ولی به خرجشان نرفت که نرفت.:

ایرنا: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به بررسی موضوع ایران در اجلاس اخیر FATF عنوان کرد: در این اجلاس در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسی‌های حقوقی بیشتری داشت، در خصوص سایر شروط مستندات ما مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی در مقایسه با پالرمو به FATF ارائه و پذیرفته شد و جلسات کارشناسی فی‌مابین ادامه خواهد داشت.

مهر: آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را از فهرست کشورهای تحت نظارت شدید برای جریان‌های مالی غیرقانونی حذف شدند.

خبرگزاری دانشجو: گروه ویژه اقدام مالی FATF، مصوبه ایران برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو را به علت حق تحفظ‌هایی که کشورمان درباره شناسایی گروه‌های تروریستی قرار داده، نپذیرفت.

ایلنا: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت کرد.

ایرنا: عطریانفر گفت: ما بارها تأکید کرده‌ایم که نباید مسائل ملی و منافع کشور را قربانی اختلاف‌های گروهی، دسته‌ای و قبیله‌ای کنیم و همواره روی این موضوع تأکید کرده‌ایم، اما متأسفانه برخی از رقبای سیاسی‌ ما توجهی به این نکته ندارند.

روزنامه ایران: رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از احتمال پیوستن مشروط ایران به کنواسیون CFT خبر داد.

جماران: رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شفافیت مالیِ توصیه «اف‌ای تی اف»، کشور‌ها را ملزم می‌کند که در زیرساخت ها، قوانین و مقررات و فرآیندهایشان، اقداماتی انجام دهند که داخل کشور خودشان شفافیت مالی داشته باشند، تاکید کرد: قرار نیست اطلاعاتی از فرایند‌های مالی کشور، به این نهاد داده شود.

اکوایران: سخنگوی دولت گفت: FATF در حال پیگیری است و امیدواریم به زودی گشایش‌هایی حاصل شود.

اکوایران: پس از سال‌ها مناقشه بر سر پیوستن به FATF، حال ایران به‌طور مستقیم برای مذاکره با این نهاد بین‌المللی دعوت شده است. غلامعلی جعفرزاده می گوید که نپیوستن به FATF نوعی «خودتحریمی مضاعف» بوده و کشور را از نظام بانکی جهانی عقب نگاه داشته است.

روزنامه ایران: رئیس مرکز اطلاعات مالی بر لزوم بسیج تمام ظرفیت‌های کشور برای خروج هر چه سریع‌تر از لیست بدنام و سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم بین‌المللی تأکید و ابراز امیدواری کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب کنوانسیون CFT تسریع کند.

مهر: رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم.

جماران: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ما هر روز با اختلاس و فساد اقتصادی جدیدی مواجه می‌شویم که سرمنشاء آن به دور زدن تحریم‌ها و دولت سایه برمی‌گردد که در مسیر عضویت ایران در FATF هم سنگ‌اندازی می‌کنند.

ایرنا: وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک گفت و گوی تلویزیونی دو خبر خوش به مردم داد؛ یکی درباره سهام عدالت و دیگری درباره FATF.

ایرنا: رئیس مرکز اطلاعات مالی، تعلل در اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌ویژه «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی به دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در رفع آسیب‌های فسادخیز نظام پولی و مالی کشور را بسیار خسارت‌بار و عامل افزایش هزینه‌ها در مدیریت شرایط جنگی و مصداق کاملی از ترک فعل تعبیر کرد.

ايسنا: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد: با برداشتن سد تحریم‌های ظالمانه از مقابل ایران عملاً برنامه‌های پیشرفت کشور به سد FATF برخورد و عبور زمان‌بر از این مانع، سال‌ها تحقق اهداف اقتصادی ایران اسلامی را با چالش روبرو می‌کند.

ایرنا: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نگرانی‌های مخالفان درباره افشای اطلاعات محرمانه در عادی‌سازی پرونده ایران در FATF واکنش نشان داد.

ایسنا: اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۴۰۴ چهارشنبه هفته آینده برگزار می‌شود.

ایرنا: آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه CFT و پالرمو درمورد مسائل حقوقی و نظامی موضوعات مهمی دارد، که محل بحث است، گفت: آن چیزی که برخی از اعضای مجمع را قانع کرده، این است که مجلس با تحفظ به این دو لایحه رأی داده است و ما با این تحفظ و به صورت مشروط می توانیم این دو لایحه را قبول کنیم.

مهر: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: FATF اصلاً در مجمع بحث نمی‌شود، زیرا مورد ارجاع به مجمع نبوده است.

ایرنا: رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران ضمن تاکید بر عادی سازی پرونده ایران در FATF افزود: باید درک کنیم وقتی می‌گوییم قصد داریم پرونده ما با FATF عادی‌سازی شود، از گام اول یعنی پذیرش، الحاق به پالرمو و خروج از اقدامات تقابلی شروع می‌کنیم. هدف ما عادی‌سازی روابط با کشورهای دنیاست.

ایرنا: معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی از مکاتبه با رئیس FATF درباره مواضع اخیر دولت ترامپ خبر داد.

تسنیم: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی «FATF» در کمیسیون متبوعش خبر داد.

ایرنا: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای مقابله با تحریم های آمریکا نیازمند شبکه سازی‌های پولی و مالی با کشورهای دوست و همسو با خود هستیم، تصریح کرد: به‌طور قطع حضور در فهرست سیاه FATF مانع این اتفاق است.

اقتصادنیوز: امواج میدیا با انتشار یادداشتی مدعی شد: چندی پیش قانون‌گذاران ایران برای بحث درباره دو لایحه کلیدی که به تهران اجازه می‌دهد از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس (FATF) خارج شود، گردهم آمدند.

ایلنا: سخنگوی دولت درباره FATF گفت: این موضوع بانک‌های ما را با مشکل مواجه می‌کند، نیاز است که ثابت کنیم که با این گروه‌های تروریستی در جهان مراوده نداریم.

ایسنا: عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی مقام تصمیم‌گیری درباره FATF نیست و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید تصمیم‌گیری کند.

تسنیم: سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: نکته مورد اهمیتی که در جلسه غیرعلنی مجلس مورد تاکید نمایندگان محترم بود این است که عمده عدم مبادلات پولی بانکی متاثر از تحریم‌های ثانویه ایالات متحده آمریکا و FATF گره‌ای از گره‌های اقتصادی کشور باز نخواهد کرد و آنچه که دارد این است که دولتمردان ما نباید اقتصاد و معیشت را به این مباحث گره بزنند.