بیت‌المال را از تراستی‌ها پس می‌گیریم

استرداد ۹.۵ میلیارد یورو از محل رفع تعهدات ارزی

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در این نشست با ارائه گزارشی از روند رسیدگی به پرونده تراستی‌ها، گفت با ورود قوه قضائیه تاکنون بالغ بر ۹.۵میلیارد یورو از محل رفع تعهدات ارزی، به کشور مسترد شده است. اما منطبق با محتویات پرونده مورد بررسی، بالغ بر ۷بانک کشور، شکایتی را از گروه تراستی تحت مدیریت متهم پرونده، تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور تسلیم مرجع قضایی کرده بودند. فرآیند ارتکاب جرم به این شکل بود که از طریق تاسیس کارگزاری، اقدام به اخذ وجوه ارزی از بانک‌ها برای خرید مایحتاج واردات کالا‌های اساسی کرده‌اند؛ اما در یک روند غیرقانونی، وجوه ارزی را تصاحب کردند. به گزارش میزان، نماینده شرکت وابسته به یکی از بانک‌ها به‌عنوان شاکی، در پاسخ به این سوال رئیس عدلیه که «شرکت شما بر مبنای کدام صحت‌سنجی، مبالغ معتنابهی ارز به متهم و شرکت تراستی‌اش تخصیص داد؟» گفت: متهم دارای سوابقی در حوزه صرافی بود و مدام برای خود و شرکتش تبلیغ می‌کرد و یک شرکت تضامنی را به‌عنوان ضامن معرفی کرده بود. محور بخش دیگر سوالات این بود که متهم بر چه اساسی، وارد فرآیند‌های مبادله‌ای شده که حجم آن بسیار بالاتر از سهم یک درصدی برادرانش در شرکت تضامنی مورد اشاره است؟ ضمن اینکه بانک‌ها و بخش‌های حقوقی آنها چرا در موعد تخصیص ارز به شرکت تراستی تحت مدیریت متهم، درخصوص ساختار شرکت تضامنی مذکور و اصل مسوولیت تضامنی توجه نکرده‌اند؟

او تاکید کرد: وقتی تعهد متهم اصلی پرونده به‌عنوان یک تراستی، بالغ بر ۳۰ همت است، چرا بانک، به سهم یک درصدی ضامنان در شرکت تضامنی، توجه نکرده است؟ سوال بعدی اژه‌ای از متهم اصلی این بود که چرا به‌رغم حضور افرادی که توانایی انجام کاری مشابه کار شما را داشتند، بانک‌ها متمایل به انعقاد قرارداد با شما بودند؟ متهم در پاسخ این سوال مدعی شد از اعتبار زیادی برخوردار است و خدمات زیادی به سیستم بانکی و کشور کرده است. اژه‌ای در واکنش به این پاسخ او گفت: منت سر کسی نگذارید؛ بسیاری از افراد بودند که حاضر بودند همین کاری را که شما انجام می‌دهید با نرخ کمتر انجام دهند، اما به آنها نمی‌دادند. در بخشی از نشست متهم اصلی پرونده اعلام کرد: اگر آزاد شود، می‌تواند مطالبات بانک‌ها را ظرف یک سال پرداخت کند. اژه‌ای در پاسخ او گفت: شما یک سال پیش از بازداشت چندبار به مرجع قضایی احضار شدید و جلساتی با مسوولان بانک‌های شاکی برگزار کردید آنجا هم این ادعا‌ها را مطرح کردید. اما استرداد پولی صورت نگرفت. قوه قضائیه مصمم است به هر نحوی بیت‌المال را از شما پس بگیرد.

بازنشسته‌ای که شرکت تراستی راه انداخت

اژه‌ای در ادامه در یکی از جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده تراستی‌ها هم حضور پیدا کرد. پرونده مورد بررسی مربوط به «خالی‌فروشی ارز» بود. به این شکل که متهمان که عضو یک شرکت تراستی بودند، یک رسید بانکی جعلی به کارگزار که او نیز تراستی بود نشان داده و وانمود کردند ارز را به مقصد فرستاده‌اند. کارگزار نیز دریافت وجه را تایید کرده بود؛ اما در واقع هیچ پولی جابه‌جا نشده بود. در این جلسه یکی از متهمان خود را از بازنشستگان یک دستگاه فرهنگی معرفی کرد. وقتی رئیس دستگاه قضا از ارتباط میان فعالیت فرهنگی و کار تراستی سوال کرد، متهم گفت پس از بازنشستگی، به پوچی رسیده و می‌خواست کاری کند و برای دریافت مجوز فعالیت تراستی اقدام کرده است. اژه‌ای در واکنش به این پاسخ گفت: مشکل همین است، شما بدون تخصص و تسلط، وارد حیطه‌ای شدید که تخصص نداشتید و فرآیند خالی فروشی ارز را تکمیل کردید.