به گزارش روزنامه کره‌ای یونهاپ، بانک صنعت کره، بزرگ‌ترین بانک کره جنوبی اعلام کرد با پرداخت جریمه‌ای به میزان ۸۶ میلیون دلار به مقامات آمریکا به منظور مصالحه برای پایان دادن به اتهام چند ساله پرداخت غیرقانونی از نهادهای کره‌ای به ایرانی موافقت کرده است. این بانک اعلام کرد ۵۱ میلیون دلار به تعقیب‌کنندگان آمریکایی و ۳۵ میلیون دلار به اداره خدمات مالی ایالت نیویورک برای نبود برنامه ضد پولشویی در شعبه نیویورک خود پرداخت خواهد کرد. جفری برمان، وکیل مدافع منطقه جنوب نیویورک گفت: شعبه نیویورک بانک صنعت کره نتوانسته انتقال غیرقانونی ۱۰ میلیون دلار آمریکا از نهادهای کره جنوبی به ایرانی را رهیابی و گزارش کند، زیرا این بانک نتوانسته یک برنامه موثر ضدپولشویی در این بانک ایجاد کند. برمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بانک‌هایی که در آمریکا فعالیت می‌کنند مسوولیت دارند راهکارهای حفاظتی ایجاد کنند تا مانع از سوء‌استفاده سیستم بانکی توسط نهادهای تحریم شده شوند.»

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند