به منظور مبارزه با پولشویی
حساب ۲۶شخص و ۴موسسه در امارات مسدود شد
به گزارش ایسنا در دوبی، در پی قانون مبارزه بانک مرکزی امارات با پولشویی که اوایل سال ۲۰۰۷ میلادی به تصویب هیات دولت امارات رسید، روز پنجشنبه بانک مرکزی امارات متحده عربی، حساب بیش از ۲۶ شخص و چهار موسسه خصوصی را مسدود کرد و تمام اموال آنها نیز مصادره شد.
امارات متحده عربی، حساب بیش از ۲۶ شخص و چهار موسسه خصوصی را به منظور مبارزه با پولشویی مسدود کرد.
به گزارش ایسنا در دوبی، در پی قانون مبارزه بانک مرکزی امارات با پولشویی که اوایل سال ۲۰۰۷ میلادی به تصویب هیات دولت امارات رسید، روز پنجشنبه بانک مرکزی امارات متحده عربی، حساب بیش از ۲۶ شخص و چهار موسسه خصوصی را مسدود کرد و تمام اموال آنها نیز مصادره شد. سلطان ناصر السویدی، مدیر بانک مرکزی امارات نیز در جمع خبرنگاران با تایید این خبر گفت : از سال ۲۰۰۷ میلادی تلاش گستردهای برای مبارزه با پولشویی از طرف بانک مرکزی با هماهنگی اداره آگاهی و اطلاعات امارات صورت گرفته که تاکنون موفقیتآمیز بوده است.
وی افزود: حساب این اشخاص و موسسات مسدود و پرونده آنها به دادگاه ارسال شده است.
همچنین طبق گزارش رسانههای امارات، پلیس ابوظبی، هفته گذشته نیز یک شهروند اماراتی را به جرم اختلاس و پولشویی بیش از ۴۰۰میلیون درهم، دستگیر کرد.
ارسال نظر