اتهام پولشویی و تامین مالی آمریکا به بانک عراقی

وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک الهدی عراق را تحریم کرد. به گزارش آناتول، وزارت خزانه‌‌‌داری آمریکا روز دوشنبه از اعمال تحریم‌‌‌ها علیه بانک الهدی عراق خبر داد و آن را ابزاری برای تامین مالی تروریسم و منبع پولشویی توصیف کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌‌‌ای اعلام کرد که این وزارتخانه از ابزار‌‌‌های قدرتمندی برای محافظت از سیستم مالی بین‌المللی و عراق در برابر بهره‌برداری توسط تامین‌کنندگان مالی تروریست‌‌‌ها، کلاهبرداران و کسانی که در پولشویی نقش دارند، استفاده می‌کند.  این بیانیه توضیح داد که «بانک الهدی» عراق به عنوان «وسیله‌‌‌ای برای تامین مالی تروریسم» عمل می‌کند و نشان می‌دهد که یک موسسه مالی خارجی است که یک منبع اصلی نگرانی برای پولشویی است. تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین جدایی بانک عراق از سیستم مالی آمریکا را با منع نهاد‌‌‌ها و آژانس‌‌‌های مالی محلی از افتتاح یا نگهداری حساب خبرنگاری برای بانک الهدی یا از طرف آن، تعیین کرد. این وزارتخانه آمریکایی اعلام کرد که «بانک الهدی و حامیان خارجی آن، سرمایه‌‌‌هایی را که می‌تواند از کسب و کار‌‌‌های مشروع و آرمان‌‌‌های اقتصادی مردم عراق حمایت کند، به سمت وجوهی که برای خشونت‌‌‌هایی که ثبات عراق و جان شهروندان آمریکایی و عراقی را تهدید می‌کند، استفاده می‌کنند، هدایت می‌کنند.» در همین زمینه، دفتر کنترل دارایی‌‌‌های خارجی ایالات متحده (OFAC)  نیز تحریم‌‌‌هایی را علیه حمد الموسوی، مالک بانک عراق اعمال کرد./ایبنا