نخستین همایش پیشگیری از جرایم مالی در حوزه بانک‌ها و موسسات مالی در تاریخ یکشنبه ۳/۸/۱۳۸۸ به همت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری تشکیل شد‌. این همایش با حضور مسوولان قضایی‌، امنیتی‌، انتظامی‌، اقتصادی‌، ثبتی(ثبت احوال) و بانک‌های دولتی و غیردولتی با سخنرانی ریاست کل بانک آغاز به کار کرد‌. صاحبنظران موضوع در سخنرانی‌های خود نکات مهم و کلیدی بحث را از ابعاد مختلف تبیین کرده و نقطه نظرات پیشنهادی ارائه کردند.

در این همایش نتایج زیر حاصل شد:

- احراز هویت مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری‌، با استفاده از شناسه و کارت ملی آن‌ها‌، از طریق هماهنگی با سازمان ثبت احوال کشور.

- ارزیابی اهلیت مشتریان نظام بانکی کشور با لحاظ صلاحیت حرفه‌ای متقاضی‌، تخصص و سابقه وی‌، اعم از حجم کار و مبلغ مورد تقاضا.

- تاسیس بانک جامع اطلاعات مشتریان نظام بانکی به منظور ایجاد محیطی مناسب و مورد اطمینان برای دستیابی به سابقه اعتباری مراجعان بانک.

- تقویت واحدهای بازرسی درهر بانک و موسسه اعتباری و انجام نظارت‌های حرفه ای وعلمی برعملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری.

- ارتقای کیفی روش‌های انجام کار به منظور سالم سازی فرآیند اجرای امور با هدف تعمیق سلامت و ایمن سازی گردش امور در شعب‌.

- بازنگری قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانک‌ها با هدف شفاف‌سازی قوانین و مقررات حاکم‌.

- رعایت دقیق ضوابط و مقررات پولشویی.