گروه بازار پول- آموزش و اطلاع‌‌رسانی در خصوص راه‌های مقابله با پولشویی می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات بزرگ برای صنعت بانکداری و اقتصاد کشور در آینده جلوگیری کند.

به گزارش روابط‌عمومی بانک تجارت، در نخستین روز دوره آموزشی جامع مبارزه با پولشویی (AML) که با میزبانی بانک تجارت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و موسسه بین‌المللی BIBF در تهران آغاز شده است، سلطانی عضو هیات‌مدیره این بانک با اشاره به سابقه و مهم‌ترین مبادی پولشویی در کشور گفت: خوشبختانه مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی به یکی از اولویت‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده و نظام بانکی کشور نیز اقدامات مهمی را برای مقابله با ورود پول‌های کثیف به چرخه اقتصاد کشور آغاز کرده است.

سلطانی در ادامه با اشاره به اقدامات بانک تجارت در این حوزه گفت: به باور ما روشن ساختن مفهوم پولشویی و ابعاد آن برای مدیران و کارکنان موسسات پولی و مالی کشور در سطوح مختلف یک ضرورت است و آموزش و اطلاع‌‌رسانی در خصوص راه‌های مقابله با پولشویی می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات بزرگ برای صنعت بانکداری و اقتصاد کشور در آینده جلوگیری کند.

پیش از سخنان سلطانی، حسینی‌نیا رییس اداره آموزش بانک تجارت با اشاره به اهداف برگزاری این دوره آموزشی گفت: ارائه تعاریف دقیق از انواع پولشویی و جرایم سازمان یافته، معرفی قوانین بین‌المللی مبارزه با پولشویی، راه‌ها و شیوه‌های پولشویی در سیستم‌های مالی، اقدامات بین‌المللی جهت مبارزه با تروریسم مالی و چگونگی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در مقابل پولشویی از جمله مهم‌ترین سرفصل‌هایی است که در این همایش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در این سمینار شش روزه پروفسور یوسف فرج از بحرین و دکتر آنووا آفا از کشور نیجریه به عنوان استاد مدعو با حضور در کارگاه‌های آموزشی و جلسات پرسش و پاسخ، آخرین یافته‌های آکادمیک و عملیاتی در حوزه مبارزه با پولشویی را در اختیار شرکت‌کنندگان در دوره قرار خواهند داد.