رسیدگی به پرونده این متهمان در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام امروز سه شنبه در حال برگزاری است. هر یک از این افراد متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی هستند. بخشایش در ۴۶ فقره خیانت در امانت مشارکت داشته و کاظمی و توسلی به مشارکت در ۴۱ فقره و ۴۰ فقره خیانت در امانت متهم هستند.

متهمان این پرونده در مرحله دادسرا با قرار وثیقه آزاد شدند و در جلسه امروز با لباس شخصی حضور پیدا کرده اند.

قاضی مسعودی در این جلسه اظهار داشت: اخلال در نظام اقتصادی توسط این متهمان با خیانت در امانت در ۲۹ هزار میلیارد ریال از سهام بانک سرمایه صورت گرفته است.

مهدی صفریان نماینده دادستان تهران با بیان مقدمه‌ای با اشاره به جایگاه بانک‌ها و موسسات اعتباری در تسهیلات پرداختی گفت: بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورت عدم نظارت و انحراف از مسیر صحیح، زمینه‌ساز اضمحلال نظام اقتصادی خواهد بود.

وی افزود: یکی از بانک‌هایی که این زمینه مشکل ایجاد کرده، بانک سرمایه است که ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و وجوه سپرده گذاران را در اختیار داشته است.

صفریان از بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک خصوصی نام برد و گفت: ۴۷ درصد از سهام این بانک متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است و ۳۸ درصد متعلق به گروه صنعتی ریخته گران است و این دو نهاد ۸۶ درصد از سهام این بانک را در اختیار داشتند.

نماینده دادستان تهران از عدم ثبات مدیریتی و اعمال نفوذ برای پرداخت امتیازات به اشخاص خاص به عنوان یکی از ضعف‌های این بانک یاد کرد و گفت: مدیرانی در این بانک انتخاب شدند که بانک مرکزی صلاحیتشان را رد کرد و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به ویژه به سپرده‌گذاران تحمیل کرده است.

وی افزود: گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، گزارش‌های معاونت نظارت بانک مرکزی و اظهارات مطلعان و اقرار‌های متهمان نشانگر آن است که تخلفات سی و دو نفر از مدیران بانک سرمایه در اعطای تسهیلات مشهود است.

صفریان دلایلی را بر سوءنیت این افراد بیان کرد و گفت: اکثر این متهمان از نیرو‌های در شرف بازنشستگی بودند که ۲۰ سال سابقه در حوزه بانکداری دارند و از مسائل مربوط به اعطای تسهیلات رفاهی آگاهی داشتند.

وی افزود: تعدادی از مدیران در ازای خوش خدمتی برای تسهیلات واگذار شده و افراد مبالغی را در قالب رشوه دریافت می‌کردند.

صفریان گفت: یاسر ضیایی قائم‌مقام وقت بانک سرمایه مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان به حسین هدایتی برای شرکت جاوید گشت هیرمند داده است که هیچ وثیقه‌ای هم دریافت نکرده و در ازای آن ۲۵ میلیارد ریال دریافت کرده و اکنون در نیاوران سکونت دارد.

نماینده دادستان گفت: پرویز کاظمی متهم ردیف دوم در ازای خدماتی که در راستای پرداخت تسهیلات ۶۰۰ میلیارد تومانی داشته به سمت عضویت در هیات مدیره استیل آذین ایرانیان منصوب شده است.

وی افزود: نقض ضوابط به صورت مکرر از سوی متهمان در حجم کلان نشان از سوءنیت و خیانت آنان است و اظهارات برخی متهمان حکایت از نقض عالمانه و عامدانه ناظر بر تسهیلات اعطایی دارد، ولی مستمسک متهمان دستور شفاهی و مکتوب مسئولان است.