دادستان کل دادگاه استانبول اعلام کرده این افراد که تعدادی از آنها ایرانی بودند، با تشکیل یک شبکه مخصوص مالی، طراحی امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌های کشور را به‌خطر انداخته‌اند و از اواسط سال ۲۰۱۷ میلادی تاکنون با تراکنش‌های ۵۰۰۰لیره‌ای صدها بار، به خارج از کشور و به ۲۸ هزار حساب بیگانه پول واریز کرده‌اند که دومیلیارد و چهارصد میلیون لیر معادل نیم میلیارد دلار می‌رسد.

به این وسیله این گروه، به‌شکل غیرقانونی پول را از ایران و سپس ترکیه خارج کرده و به امنیت اقتصادی ترکیه‌ ضربه زده‌اند.

این افراد که ایرانی و ترکیه‌ای‌تبار هستند، در نقل و انتقال غیرقانونی پول و منابع ارزی ترکیه به خارج از کشور از افراد مختلف به‌شکل پنهانی کمیسیون و درصد دریافت کرده و اغلب افرادی که در این میانه از شبکه مزبور در آمریکا پول دریافت کرده‌اند از ایرانیان یهودی‌تبار مقیم آمریکا هستند.