با این حال ثبت یک گزارش SAR، بانک را ملزم به قطع تعاملش با مشتری مظنون نمی‌کند. این اسناد در اختیار بازفید نیوز گذاشته شده‌اند و این رسانه آنها را در اختیار کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران تحقیقی (ICIJ) قرار داده است. گفته شده که این اسناد نشان می‌دهند که بانک‌های بزرگ و مهم خدمات ملی به افراد دارای ریسک بالا در سراسر جهان ارائه کرده و در مواردی حتی این خدمات را بعد از آنکه این افراد از سوی دولت آمریکا تحریم شده‌اند، قطع نشده است. طبق اعلام کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران تحقیقی این اسناد مربوط به بیش از ۲ تریلیون دلار تراکنشی هستند که تاریخشان به بازه ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۷ برمی‌گردد. همچنین یکی از افراد نام برده شده در گزارش‌های SAR پل مانافورت، استراتژیست سیاسی است که قبلا چند ماه رئیس کمپین انتخاباتی ۲۰۱۶ دونالد ترامپ بوده است. او بعد از افشای فعالیت‌های مشاوره‌ای برای ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهور اسبق اوکراین از این سمت کنار رفت و بعدا نیز بابت کلاهبرداری و فرار از پرداخت مالیات محکوم شناخته شد. طبق اعلام کنسرسیوم ICIJ بانک‌ها از سال ۲۰۱۲ شروع به مشکوک تلقی کردن فعالیت‌های مرتبط با مانافورت کردند. شبکه FinCEN در بیانیه‌ای که اوایل ماه جاری میلادی منتشر کرد افشای این اسناد درز کرده را محکوم کرده است. به گزارش پایگاه هیل، این اسناد همچنین فعالیت‌های گسترده کره‌شمالی برای فرار از تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور با روی آوردن به پولشویی از طریق بانک‌های آمریکا را نیز فاش می‌سازند. طبق گزارش ان‌بی‌سی نیوز، این گزارش‌ها فاش کردند مقام‌های کره‌شمالی در تلاشی وسیع دست کم ۱۷۴ میلیون دلار پولشویی را در بازه چند سال از طریق بانک‌های مهم آمریکا نظیر  JPMorgan Chase و با استفاده از مجموعه‌ای شرکت‌ها انجام داده‌اند و گاهی در این راه شرکت‌های چینی نیز به آنها کمک کرده‌اند.

این مطلب برایم مفید است
15 نفر این پست را پسندیده اند