این مقام بحرینی افزود: بانک مرکزی ایران و دیگر بانک‌‌های ایرانی نیز هر کدام به پرداخت یک میلیون دینار بحرین محکوم شده‌اند. همچنین حواله‌‌هایی به ارزش ۱۴۸ میلیون دلار، ۹/ ۹۶۷میلیون دلار، ۳/ ۵۳میلیون درهم امارات و ۲۳۵ میلیارد ریال ایران نیز ضبط شده است. بانک المستقبل با سرمایه‌‌گذاری مشترک دو بانک ملی و صادرات ایران و همچنین بانک الاهلی یونایتد بحرین تاسیس شد و سپس دفتر مرکزی خود را در منامه افتتاح کرد. دادستانی کل بحرین مدعی است که فعالیت‌های این بانک خلاف قوانین بوده است و بانک مرکزی ایران از طریق آن برای انجام «معاملات مالی مشکوک» استفاده کرده است. بوعلاوی همچنین گفت که تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد و انتظار می‌رود که افراد بیشتری در ارتباط با پولشویی و انجام تراکنش‌های غیرقانونی متهم شوند.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند