طبق ادعای دادستانی آمریکا، این فرد متهم به تسهیل پرداخت هزینه‌ها از ونزوئلا به دو شرکت پیمانکار ایرانی مجری پروژه‌ها با استفاده از حساب‌های بانکی در سوئیس و از طریق بازارهای مالی نیویورک بوده است. این مسیر انتقال وجه که آمریکایی‌ها آن را غیرقانونی دانسته‌اند، در بازه زمانی آوریل ۲۰۱۱ تا نوامبر ۲۰۱۳ حدود ۱۵ تراکنش داشته که ارزش آن حدود ۱۱۵ میلیون دلار برآورد شده است. او این ماه توسط ماموران اف‌بی‌آی بازجویی و مدعی شده بود که نمی‌دانسته است تحریم‌های ایران به این شرکت‌ها و اشخاص نیز مربوط می‌شود. جفری برمان، دادستان نیویورک که پیش‌تر نیز به‌خاطر مطرح کردن اتهامات جدید به‌ هالک‌بانک در نقض تحریم‌های ایران معروف شده بود، گفته است بهرام کریمی آگاهانه و عامدانه به نقض تحریم‌های ایران کمک کرده است. برمان در پرونده هالک‌بانک که متهم به نقض تحریم ایران از طریق کمک به فروش نفت این کشور و انتقال طلا و ارز به ایران از طریق ایجاد شبکه‌ای در ترکیه، امارات و ایران است، مدیران این بانک ترکیه را تهدید کرد که در صورت حضور نیافتن در دادگاه با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد. ویلیام سویینی، از مدیران ارشد اف‌بی‌آی نیز گفته است که این اقدام نشان می‌دهد دولت آمریکا در برخورد با کسانی که تلاش کنند با استفاده از نظام بانکی این کشور، تحریم‌های ایران را نادیده بگیرند کاملا مصمم است؛ چرا که این اتهامات نشان می‌دهد نظام مالی آمریکا برای تولید دلار و استفاده از آن توسط اشخاص و بنگاه‌های ایرانی به‌کار گرفته شده است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند