این کارتل جنایی که گفته می‌شود توسط یک کشتی‌گیر برتر بلغاری تاسیس شده، درگیر فروش بین‌المللی کوکائین و پولشویی گسترده از عواید آن بوده است. پول نقد حاصل از قاچاق مواد مخدر برای خرید املاک و مستغلات در سوئیس و بلغارستان استفاده شده است.

طبق گزارش دادستانی، درآمد حاصل از این اقدامات به حساب‌های بانکی که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ توسط این کارتل جنایی کنترل می‌شده، وارد شده است. روش‌های افتتاح و نظارت بر حساب‌ها توسط کارمندان و مافوق‌های کردیت سوئیس با مقررات ضدپولشویی موجود و همچنین با دستورالعمل‌های داخلی بانک مطابقت ندارد. کیفرخواست‌هایی که علیه مدیر سابق کردیت سوئیس و دو عضو سازمان جنایی تنظیم شده بود، پس از تحقیقات ۱۲ ساله صورت گرفت. این بانک وام‌دهنده مستقر در زوریخ این ادعاها را رد کرده است. کردیت سوئیس با بیان اینکه اطمینان دارد کارمند سابق آن بی‌گناه است، گفت: این بانک اتهامات مربوط به نقص‌های سازمانی احتمالی را رد می‌کند و قصد دارد با قدرت از خود دفاع کند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند