برخورد با شرکت پرداخت‌‌‌یاری متخلف

شادا: پرونده یک شرکت بزرگ پرداخت‌‌‌یاری که بدون مجوز به فعالیت بانکی خود ادامه داده بود، در همکاری مشترک شکایت بانک‌مرکزی و مرکز اطلاعات مالی به دادگاه ارسال شد. بانک‌مرکزی در گزارشی به مرکز اطلاعات مالی اعلام می‌کند که دوره موافقت‌‌‌نامه پرداخت‌‌‌یاری شرکت مذکور خاتمه‌‌‌ یافته و بدون پاسخ به تذکرات انضباطی به فعالیت خود ادامه داده است.

 به دلیل ممانعت از تسویه‌‌‌حساب با پذیرندگان پرداخت‌‌‌یاری و رسوب مبالغ قابل‌‌‌توجه در حساب‌‌‌های شرکت و گزارش تخلفات مالی، بانک‌مرکزی خواستار بررسی و قرارگرفتن مدیرعامل و اعضای هیات‌‌‌مدیره این شرکت در فهرست اشخاص مظنون به پول‌‌‌شویی می‌شود. برای جلوگیری از توسعه کسب‌وکار غیرمجاز و فاقد مجوز با اقدامات قانونی بانک‌مرکزی، دسترسی شرکت موصوف به سامانه شاپرک و چندی بعد درگاه پرداخت شرکت مسدود و شکایتی علیه این شرکت در مراجع قضایی مطرح می‌شود.

با ورود مرکز اطلاعات مالی برای حساب‌‌‌های بانکی مدیران این شرکت منطبق با مقررات مبارزه با پول‌‌‌شویی محدودیت ایجاد و پیگیری‌‌‌ها در دستگاه قضایی نیز آغاز می‌شود. در نهایت مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران درباره مدیرعامل این شرکت به اتهام اشتغال به عملیات بانکی بدون رعایت قوانین و مقررات، قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند.